中国纺织机械股份有限公司五届六次董事会于2004年9月15日召开,应到董事12名,实到董事8名。会议审议并一致通过了如下议案：
     2002年5月我公司与上海华云房产开发经营公司(以下简称华云房产)双方开始合作开发昆山市张浦镇塔平头村双洋潭东滩地块项目(以下简称该项目),我公司总计投入该项目人民币1743.95万元。但因截止目前该项目尚未进行正式开发,现我公司提出退出该项目的投资,经双方友好协商,华云房产同意我公司退出该项目,并将该项目的投资转让给华云房产。经双方协商同意,我公司将其持有的昆山市金岛房地产开发有限公司10%的股权连同投入该项目的投资款总计1750万元,一并转让给华云房产。董事会同意双方签订《项目投资转让协议书》并予以实施,华云房产将于转让协议书签订后一个月内全部付讫上述转让款。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
二○○四年九月十五日