本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票的方式。
●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了修改公司章程的议案。
一、会议召开和出席情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年4月11日上午9：30在山东济宁公司会议室召开。2014年3月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表有表决权的股份数91，996，421股，占公司有表决权股份总数的57.50%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱亚夫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》以及有关法律法规的规定。
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