证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-44
经纬纺织机械股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1.召开时间：2014年6月27日上午9:30
2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6.本次股东大会由金诚同达律师事务所林洋律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次临时股东大会的股东及代理人13人，代表股份261，140，074股，占本公司现有股份总数的37.09%。其中A股股东及股东代表12名，代表股份238，579，583股，占本公司现有股份总数的33.88%；H股股东1名，代表股份22，560，491股，占本公司现有股份总数的3.20%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2013年度股东大会以现场投票方式表决通过了如下决议(表决结果见附表一)：
1、以普通决议案通过关于公司2013年度董事会报告的议案；
2、以普通决议案通过关于公司2013年度监事会报告的议案；
3、以普通决议案通过关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案；
4、以普通决议案通过关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5、以普通决议案通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、以普通决议案通过关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案。
考虑并批准本公司选举左延安为本公司独立董事的建议，任期自2014年6月27日开始至公司第七届董事会届满，并授权董事会厘定其薪酬。
四、律师出具的法律意见
本次会议由金诚同达律师事务所林洋律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为2013年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2013年度股东大会会议记录。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2014年6月27日
附表一：2013年度股东大会表决结果表
序号
表决结果
同意股份数目(股)
占有效表决股数比例
反对股份数目(股)
占有效表决股数比例
弃权股份数目(股)
占有效表决股数比例
回避表决股份数目@(股)
A股
H股
A+H股合计
A股
H股
A+H股合计
A股
H股
A+H股合计
议案1
以普通决议通过
238，579，583
22，560，491
261，140，074
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
议案2
以普通决议通过
238，579，583
22，560，491
261，140，074
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
议案3
以普通决议通过
238，579，583
22，560，491
261，140，074
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
议案4
以普通决议通过
238，579，583
22，560，491
261，140，074
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
议案5
以普通决议通过
238，579，583
14，301，164
252，880，747
96.84%
0
7，425，327
7，425，327
2.84%
0
834，000
834，000
0.32%
0
议案6
以普通决议通过
238，579，583
22，394，491
260，974，079
99.94%
0
166，000
166，000
0.06%
0
0
0
0
0
[1][2]下一页>>
