本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中纺投资发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会召开的时间和地点。

1、现场会议召开日期、时间：2014年7月18日下午14:30

2、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：2014年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00；

3、现场会议召开地点：北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦十一楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式)、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

-

(三)会议由张嵩林董事长主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事周华瑜、俞建国、独立董事王晓辉因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事吴会俊因工作原因未出席会议；公司董事会秘书出席股东大会。部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

(一)会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决，表决情况如下：

(单位：股)

-

备注：表中股份数为到会股东及股东代表所持有表决权的股份数，比例为占到会股东及股东代表所持有表决权的股份数的比例。

表决结果：本次股东大会议案均获通过。

(二)其中参加本次会议(包括现场出席及通过网络投票方式参加)的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表(以下简称“中小投资者”)的表决情况

-

中小投资者的表决情况如下：(单位：股)

-

备注：表中股份数为到会中小投资者所持有表决权的股份数，比例为占到会中小投资者所持有表决权的股份数的比例。

三、律师见证情况

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师、陈烽律师出席公司2014年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

本次股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

二○一四年七月十九日