证券简称:华茂股份证券代码:000850公告编号:2016-015
安徽华茂纺织股份有限公司
关于减持广发证券股份有限公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月29日-3月30日,安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)无限售条件流通股份800万股。
经公司财务部门初步测算,上述股票出售将增加公司2016年第一季度投资收益约7,000万元,约占公司最近一期经审计会计年度归属于上市公司股东净利润的86.43%。具体数据将在公司2016年第一季度报告中披露。
截止本公告日,公司尚持有广发证券股票4,220万股,占广发证券总股本的0.55%。有关出售广发证券股票事宜,本公司将严格按照深交所《股票上市规则》的要求履行持续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码:000850证券简称:华茂股份公告编号:2016-016
安徽华茂纺织股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员离任的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月31日收到公司董事长詹灵芝女士、董事总经理王功著先生、董事副总经理倪俊龙先生和公司董事副总经理、财务总监、董事会秘书左志鹏先生递交的书面辞职报告。
(一)因个人年龄原因,詹灵芝女士提请辞去公司董事长职务,同时申请一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会等董事会相关委员会委员职务;王功著先生提请辞去公司董事、总经理职务,同时申请一并辞去董事会战略委员会和薪酬与考核委员会等董事会相关委员会委员职务。上述二人辞职后均不在公司担任任何职务。由于詹灵芝女士、王功著先生的辞职使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数,离职后将继续履行董事职责至新的董事任职为止。詹灵芝女士和王功著先生的离任不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日,詹灵芝持有公司股份95,575股,王功著持有公司股份147,575股,根据相关承诺及规定,自詹灵芝、王功著离职信息申报之日起六个月内不得转让。
詹灵芝女士和王功著先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和转型发展发挥了积极的作用,公司董事会在此对詹灵芝女士和王功著先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
(二)因工作变动原因,倪俊龙先生提请辞去公司副总经理一职;左志鹏先生提请辞去公司副总经理、财务总监和董事会秘书职务。
倪俊龙先生和左志鹏先生的离职属于日常工作调整,不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码:000850证券简称:华茂股份公告编号:2016-017
安徽华茂纺织股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月31日收到公司证券事务代表罗朝晖先生书面辞职报告。
罗朝晖先生因工作变动提请辞去公司证券事务代表一职。罗朝晖先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的证券事务代表。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码:000850证券简称:华茂股份公告编号:2016-018
安徽华茂纺织股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年4月01日上午在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知,已于2016年03月31日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事,全体董事同意豁免公司提前5天发出会议通知的义务。会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中独立董事4名),全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由詹灵芝女士主持。与会董事经过审议,以记名投票表决,通过了下面决议:
一、审议《关于选举倪俊龙先生担任公司董事长的议案》(简历附后);
鉴于詹灵芝女士因年龄原因辞去本公司董事长职务,根据《公司章程》的规定,董事会选举倪俊龙先生担任公司董事长一职,任期自董事会批准之日起,至本届董事会届满为止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议《关于聘任左志鹏先生担任公司总经理的议案》(简历附后);
王功著先生因年龄原因辞去本公司总经理职务,根据《公司章程》的规定,经董事会讨论,聘任左志鹏先生为公司总经理,任期自董事会批准之日起,至本届董事会届满为止。
公司独立董事同意该项议案,并对该项议案发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》(简历附后);
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见和董事候选人本人意见,并经第六届董事会提名委员会审议,董事会提名胡孟春先生、王章宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会批准之日起,至本届董事会届满为止。
1、审议《关于增选胡孟春先生担任公司董事候选人的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事同意上述议案,并对上述议案发表了独立意见。
四、审议《关于聘任王章宏先生担任公司财务总监的议案》(简历附后);
经总经理左志鹏先生提名,聘任王章宏先生为公司财务总监,任期自董事会批准之日起,至本届董事会届满为止。
公司独立董事同意该项议案,并对该项议案发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议《关于聘任罗朝晖先生担任公司董事会秘书的议案》(简历附后)。
经董事会讨论,推选罗朝晖先生为公司董事会秘书。任期自董事会批准之日起,至本届董事会届满为止。
罗朝晖先生2008年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书,证书编号:027080。公司已将罗朝晖先生的相关材料报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所审核后对其任职资格无异议。
公司独立董事同意该项议案,并对该项议案发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
附件:相关人员简历
倪俊龙:男,1965年5月出生,EMBA毕业,硕士,高级工程师,中共党员。1989年参加工作,历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任,中国棉纺织行业协会专家技术委员会副主任,安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记,安徽华茂纺织股份有限公司董事。
倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,577股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
左志鹏:男,1970年1月出生,EMBA毕业,硕士,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员,中共党员。1989年参加工作,历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记,安徽华茂纺织股份有限公司董事,国泰君安投资管理股份有限公司监事、新疆利华棉业股份有限公司董事。
左志鹏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,577股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
胡孟春:男,1964年4月出生,本科学历,工程师,中共党员。1988年参加工作,历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理。现任安徽华茂集团有限公司党委委员,安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。
胡孟春先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司45,000股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王章宏:男,1966年10月出生,大专学历,会计师,中共党员。1987年参加工作,历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处长、处长,现任安徽华茂纺织股份有限公司财务信息部常务副部长。
王章宏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
罗朝晖:男,1972年9月出生,本科学历。1990年进入本公司财务处工作,1998年进入公司证券部从事证券事务管理工作,2012年4月起任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务代表。
罗朝晖先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券简称:华茂股份证券代码:000850公告编号:2016-019
安徽华茂纺织股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)、股东大会届次:2015年度股东大会。
(二)、召集人:安徽华茂纺织股份有限公司(下称:“公司”或“本公司”)第六届董事会。本公司第六届董事会第十五次、六届十六次和第六届监事十二次会议已审议通过关于召开本次会议的相关议案。
(三)、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)、会议召开日期和时间:
1、现场会议召开日期和时间:2016年4月26日(星期二)下午14:00时;
2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)。
(1)、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月25日(星期一)下午15:00至2016年4月26日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
(五)、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)、出席对象:
(1)凡2016年4月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
(七)、现场会议地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。
提示性公告:公司将于2016年4月22日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:
1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
6、《公司预计2016年度日常关联交易的议案》
7、《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
8、《公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9、《公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》
10.1《关于增选胡孟春先生担任公司董事候选人的议案》
10.2《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》
(二)披露情况:
上述议案具体内容详见于2016年3月01日和2016年4月02日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司六届十五次董事会决议公告、六届监事十二次会议公告和六届十六次董事会决议公告。
(三)特别说明:
上述第6项议案属于关联交易事项,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东需依法回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡(如有)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件)、证券帐户卡(如有)、持股凭证。
2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡(如有)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书(见附件)、证券帐户卡(如有)。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
(二)、登记时间:2016年4月21-22日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00;
(三)、登记地点:本公司证券部。
登记地址:安徽省安庆市纺织南路80号华茂股份证券部,信函上请注明“2015年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:
(一)、采用深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码:360850;
2、投票简称:华茂投票;
3、投票时间:2016年4月26日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
4、在投票当日,“华茂投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)、进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表
-
(3)、在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股
代表弃权。
表2:表决意见对应“委托数量”一览表
-
(4)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年4月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:
(1)按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(2)申请服务密码的流程
登陆网址wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(3)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:0556-5919977传真:0556-5919978。
联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号邮政编码:246018。
联系人:罗朝晖、高柱生。
2.会议费用:
本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。
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