河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。公司2013年第一次临时股东大会定于2013年10月24日下午14:00在公司三楼会议室召开,本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议时间:2013年10月24日下午14:00;
3、股权登记日:2013年10月22日;
4、会议地点:公司三楼会议室;
5、会议召开方式:现场召开;
二、会议出席对象
1、凡2013年10月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、其他相关人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
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