本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议无否决或变更提案情况。
2.本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年3月24日上午9点30分
2.召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长邵长金
6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席大会的股东(代理人)8人、代表股份355，701，194股、占有表决权总股份的42.90%。
2.公司董事、监事参加了会议，公司高管人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)投票表决方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要
(报告及报告摘要见2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》)
(1)表决情况：
同意355，701，194股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
(2)表决结果：该项议案审议通过。
2.审议通过了公司2013年度董事会工作报告
(1)表决情况：
同意355，701，194股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
(2)表决结果：该项议案审议通过。
3.审议通过了公司2013年度监事会工作报告
(1)表决情况：
同意355，701，194股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
(1)表决结果：该项议案审议通过。
4.审议通过了公司2013年度财务决算报告
(1)表决情况：
同意355，701，194股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
(2)表决结果：该项议案审议通过。
5.审议通过了公司2013年度利润分配方案
经大信会计师事务所审计，公司2013年实现净利润3031.91万元人民币。
2013年，公司主要产品粘胶短纤维、粘胶长丝主要原材料价格较去年同期相比有不同幅度的下降，氨纶纤维市场价格有所回升。在此期间，公司采取积极措施，努力开拓市场、调整产品结构，强化内部管理，2013年公司经营业绩实现扭亏。
由于公司正在组织实施年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程，资金需求量较大，为保证项目尽快建成投产，为公司带来经济效益，经公司董事会研究决定，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的现金利润补充公司流动资金。
(1)表决情况：
同意355，701，194股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
(2)表决结果：该项议案审议通过。
6.审议通过了公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案
(1)表决情况：
同意355，701，194股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
(2)表决结果：该项议案审议通过。
7.审议通过了公司2014年日常经营性关联交易方案的议案
(《日常关联交易公告》见2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》)
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