本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)召开本次监事会议的通知和相关材料于2014年04月06日以传真和邮件方式送达。
(三)本次监事会于2014年04月16日(星期三)下午1：30在江苏省南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室AB厅以现场表决方式召开。
(四)本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
(五)监事会主席汪家宝先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举汪家宝先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监事会
2014年04月17日
附件：公司当选监事简历
(1)监事会主席汪家宝先生：42岁，硕士，经济师。曾任解放军某部统计员、金陵药业股份有限公司办公室秘书、南京金陵制药(集团)有限公司办公室干事、南京医药产业(集团)有限责任公司办公室副主任、主任、董事会秘书。现任南京新工投资集团有限责任公司资产管理部经理、南京市高新技术风险投资股份有限公司董事、南京医药股份有限公司董事。
(2)监事倪晓英女士：54岁，大学，高级政工师。2000年至2005年任南京纺织产业(集团)有限公司纪检监察室副主任、政治工作部副部长、纪委副书记；2005年至2012年任南京轻纺产业(集团)有限公司政治工作部部长；2012年至2012年12月任南京轻纺产业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记；自2012年12月起任南京轻纺产业(集团)有限公司党委书记、纪委书记。
(3)监事梁平先生，50岁，大学文化，政工师1998年10月至2005年11月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005年11月至今，任本公司政治部部长、工会副主席。公司第四、五、六、七届监事会监事。
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