邮编：200090
本次相关股东现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2014年6月25日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码
投票简称
表决议案数量
说明
738610
中纺投票
1
A股
938906
中纺投票
1
B股
2、表决议案
议案序号
议案内容
对应的申报价格
1
《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》
1元
3、表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、如投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
沪市挂牌投票代码
买卖方向
申报价格
说明
738610
买入
1元
1股
2、如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，具体如下：
沪市挂牌投票代码
买卖方向
申报价格
说明
738610
买入
1元
2股
3、如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同，具体如下：
沪市挂牌投票代码
买卖方向
申报价格
说明
738610
买入
1元
3股
三、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹授权委托____________先生(女士)代表我单位(个人)出席中国纺织机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
本单位(个人)对会议议案《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》的表决意见是：赞成( )；反对( )；弃权( )。(附注)
委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2014年月日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为"此授权委请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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