2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2014年9月9日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至2014年月日，本单位(本人)持有广东开平春晖股份有限公司股票股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：身份证号码：
联系电话：
年月日
附件2
广东开平春晖股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本公司(人)：，证券账号：。持有广东开平春晖股份有限公司股票股，现委托(姓名)为本公司(人)的代理人，代表本公司(人)出席公司2014年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
议案序号
议案名称
委托价格
议案1
关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案
累积投票制
1.1
选举候选人余炎祯先生为公司第七届董事会董事
同意：股
1.2
选举候选人吴启安先生为公司第七届董事会董事
同意：股
1.3
选举候选人陈伟奇先生为公司第七届董事会董事
同意：股
1.4
选举候选人廖雁鸣先生为公司第七届董事会董事
同意：股
1.5
选举候选人梁钧荣先生为公司第七届董事会董事
同意：股
1.6
选举候选人刘国龙先生为公司第七届董事会董事
同意：股
1.7
选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事
同意：股
1.8
选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事
同意：股
1.9
选举候选人祝丽玮女士为公司第七届董事会独立董事
同意：股
议案2
关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案
累积投票制
2.1
选举候选人祁锦雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事
同意：股
委托人(签章)：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人(签章)：
受委托人身份证号码：
委托日期：年月日
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