六、备查文件
1.召开本次股东大会的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014年9月17日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人证券账号：
委托人持股数：委托人身份证号码：
受委托人签名(或盖章)：受委托人身份证号码：
委托日期：2014年月日
授权表决意见表
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。
票数
1.1关于提名赵耀为增补第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案。
票数
2.1关于增补李同民为第七届监事会监事的议案。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。
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