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湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月20日发出《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，(具体通知内容详见2014年9月20日在中国证监会指定媒体公告)，现将2014年第四次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年10月9日(星期四)下午14：50
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年10月8日下午15：00至投票结束时间2014年10月9日下午15：00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年9月26日
6、会议出席对象：
(1)截至2014年9月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
一、审议《关于董事补选的议案》。
1、选举钱丽华女士为公司董事
2、选举盛永新先生为公司董事
以上议案的具体内容详见2014年9月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十五次会议决议公告等，也可登陆巨潮网(网址：http：／／www.cninfo.com.cn)查询。
三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2014年10月8日上午8：30-11：30，下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券部；
6、登记方式：股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。
六、其他事项
1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、会议联系方式：
(1)联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码：441133
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、授权委托书
授权委托书
湖北金环股份有限公司：
兹全权委托先生／女士代表委托人出席湖北金环股份有限公司2014年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
议案序号
议案内容
选举票数
议案1
关于董事补选的议案
选举票数
1.1
选举钱丽华女士为公司董事
1.2
选举盛永新先生为公司董事
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