特别说明事项：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名(签字盖章)：
委托人身份证号码：委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
签署日期：年月日
湖北金环股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十六日
附件一：网络投票程序
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360615投票简称：金环投票
3、股票投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
投票代码
证券简称
买卖方向
买入价格
360615
金环投票
买入
对应申报价格
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案相应的申报价格具体如下表，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人：
议案序号
议案
对应申报价格
议案1
关于董事补选的议案
1.1
选举钱丽华女士为公司董事
1.01
1.2
选举盛永新先生为公司董事
1.02
(3)议案1选举董事2名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×2；
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数
委托数量
对候选人A投X1票
X1股
对候选人B投X2票
X2股
合计
该股东持有的表决权总数
(4)投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月8日15：00至2014年10月9日15：00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
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