四、《关于董事会换届改选的议案》
1、选举徐清波先生为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
2、选举陈国坤先生为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
3、选举陈亚莉女士为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
4、选举赵海燕女士为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
5、选举吴邦兴先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
6、选举任鸿虎先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
7、选举陈国中先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
8、选举杨永华先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
9、选举武舸先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
10、选举马庆银先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
11、选举陈两武先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
五、《关于监事会换届改选的议案》
1、选举谢若锋先生为公司第六届监事会监事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
2、选举杨士军先生为公司第六届监事会监事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：徐辉、方志桢
3、结论性意见：中国纺织机械股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2014年11月5日
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