A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中纺编号：临2014-082
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
第六届董事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司第六届董事会二次会议于2014年11月24日在上海市华山路250号希尔顿酒店二楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名(其中：董事武舸先生因公务原因，未能出席本次会议，委托董事任鸿虎先生代为出席并行使表决权)。公司监事列席了本次会议。会议由公司吴邦兴董事长主持，会议审议并通过了如下议案：
一、公司关于聘任副总经理的议案；
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任刘晓桥先生为公司副总经理。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案；
为保证中国纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事和高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式。董事会同意关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案，内容如下:
一、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
(1)在公司工作的董事
(2)公司总经理
(3)公司副总经理、总监、董事会秘书等董事会聘任的其他高级管理人员。
上述(2)、(3)适用人员以下统称“高级管理人员”。
2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩。
二、原则
1、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优
劣，合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制；
2、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，
促进公司的长期稳健发展；
3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定；
4、上述人员的薪酬收入必须做到规范、公开、透明。
三、薪酬标准、考核与发放
1、公司对董事设立津贴，津贴标准如下：
(1)董事津贴标准：董事津贴5万元人民币/年。
(2)以上津贴每月由公司财务部代为扣缴应缴税费后发放。
(3)兼任公司高级管理人员的董事或其他职务的人员均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事津贴。
2、高级管理人员的薪酬标准、考核与发放
总经理的薪酬为50万元人民币/年(税后)。
副总经理的薪酬为45万元人民币/年(税后)。副总经理兼任公司分支机构高管的人员薪酬，按所在分支机构标准执行并由该分支机构承担。
(1)基本薪酬规定：
基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付，占薪酬70%。
(2)绩效薪酬规定：
绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的年度经营业绩完成情况进行考核而确定发放的薪酬，占薪酬30%，具体规定如下：高级管理人员年度实际发放绩效薪酬＝绩效薪酬×绩效系数。提取比例：公司完成董事、高级管理人员年度经营指标的比例绩效系数。
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