完成＜70%以下=绩效薪酬×0
完成≥70%≤100%=绩效薪酬×完成比例
完成＞100% =绩效薪酬×完成比例×110%
(3)高级管理人员薪酬考核
每年年终，董事会薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任对其进行考核，并根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案，提报董事会薪酬与考核委员会审核。
(4)高级管理人员的薪酬发放时间
高级管理人员的年度薪酬按基本薪酬与绩效薪酬二种形式发放：
基本薪酬：按月发放，占薪酬70%。
绩效薪酬：于每年初根据考核结果发放上一年度绩效薪酬。
并提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、公司关于变更公司注册地址的议案；
同意公司根据经营的实际需要，注册地址由上海市长阳路1687号变更为张杨路655号603-07室。本次公司注册地址的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
并提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、公司关于修改《公司章程》的议案；
同意公司根据经营的实际需要，修改《公司章程》，并提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案；
为完善与南京弘昌资产管理有限公司签署有关公司持有的上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的交易合同。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,同意聘请银信资产评估有限公司为评估机构,尽快开展工作。以利于股权转让工作在2014年度顺利进行。
并提请公司股东大会审议。
本议案关联董事杨永华已回避表决。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
六、公司关于召开2014年第五次临时股东大会的议案；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2014年11月26日
附件：
刘晓桥先生简历：
刘晓桥，男，1978年出生，本科学历，园林专业高级工程师、国家一级注册建造师。曾任上海绿神生态园艺有限公司副总经理、总经理。现任上海井岗园林发展有限公司董事长、总经理。
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中纺编号：临2014-083
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
关于召开2014年第五次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
中国纺织机械股份有限公司(“本公司”或“公司”)第六届董事会二次会议于2014年11月24日召开，会议决议于2014年12月15日(星期一)召开2014年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召开时间：
(1)现场会议：2014年12月15日(星期一)下午2：30；
(2)网络投票：股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行网络投票，具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00。
2、A股股权登记日：2014年12月4日
B股股权登记日：2014年12月9日(最后交易日为2014年12月4日)
3、会议召开地点：深圳大梅沙盐葵路11号
4、会议召集人：中国纺织机械股份有限公司董事会
5、会议召开方式：
(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票：公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票的操作方式见附件二、附件三。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东大会出席对象
(1)本次股东大会A股股东的股权登记日为2014年12月4日，B股股东的股权登记日为2014年12月9日(最后交易日为2014年12月4日)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项：
1、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案；
2、公司关于变更公司注册地址的议案；
3、公司关于修改《公司章程》的议案；
4、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案；
上述四项议案已经公司六届董事会第二次会议审议通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
(1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会秘书办公室。
2、授权委托书送达地点：
收件人：中国纺织机械股份有限公司董事会办公室
地址：龙溪路188号
邮政编码：200336
3、现场会议登记时间、地点、联系方式：
登记时间：2014年12月12日上午9:00 -11:00，下午2:00-4:00。异地股东可于2014年12月11日前采取信函或传真的方式登记
现场会议登记地点、联系方式
登记地点：深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦25楼；
轨道交通地铁：距2号线香蜜站900米；距1号线车公庙站(C出口)598米；
公路交通公交：站台深航大厦站①、深航大厦站②；
乘车信息：高峰专线30、高快巴士13、28、54、59、79、101、109、121、202、223、228、232、245、301、303、338、367、机场9线、73、107、高峰专线43、326、374、b697、204、209、310-315环线、b61；
联系电话：0755-23823828；
传真：0755-23485615
联系人：秦健斌何满秀
4、本公司联系方式：
通讯地址：龙溪路188号
联系人：林旭楠、赵工
邮政编码：200336
电话：62422142
传真：62422142
四、流通股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月14日15：00至2014年12月15日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件二)；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件三)；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件：
中国纺织机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
备查文件存放于公司。
附件一：授权委托书
附件二：投资者身份验证操作流程
附件三：投资者网络投票操作流程
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2014年11月26日
附件一：
授权委托书
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