兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国纺织机械股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本单位(个人)对会议议案的表决意见是：
委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2014年月日
附注：1、此授权委托书表决意见符号为“√”。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循先注册，后激活的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
(一)网上自注册
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧"投资者服务"项下"投资者注册"。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)网上用户名；
(5)密码；
(6)选择是否使用电子证书；
(7)其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
(二)现场身份验证
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件三：
投资者参加网络投票的操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书)，在有效时间内按以下流程进行网络投票：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的"上市公司股东大会网络投票系统"，再点击新页面右上角"投资者服务"，电子证书用户选择"证书用户登录"，非电子证书用户选择"非证书用户登录"。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中纺编号：临2014-084
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司股票交易异常波动情况
公司A股股票(风险警示股票)于2014年11月25日换手率达到或超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询第一大股东大申集团有限公司和实际控制人何晓阳先生及本公司管理层得知：1、近期公司生产经营情况正常,无应披露而未披露的事项；2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；4、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。5、公司已完成股权分置改革，公司分别于2014年11月11日、11月20日披露了“中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案(资本公积金转增股本部分)实施公告”和“中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案(股份对价部分)实施公告”。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司第一大股东大申集团有限公司和实际控制人何晓阳先生及董事会确认，除本公司已披露的重大事项外，目前及未来三个月内没有任何重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司不排除有发行股份可能，但目前没有对该事项进行筹划工作，没有具体成型方案，也没有相关时间表，该事项尚存在不确定性。
本公司董事会确认本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体登载的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2014年11月26日
议案序号
议案内容
同意
反对
弃权
100
全部议案
1
公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案
2
公司关于变更公司注册地址的议案
3
公司关于修改《公司章程》的议案
4
公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案
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