本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　(1)召开时间：2016年11月14日下午2:30

　　(2)召开地点：广东开平长沙港口10号19幢公司大会议室

　　(3)召开方式：现场投票和网络投票

　　(4)召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

　　(5)主持人：余炎祯董事长

　　(6)会议通知及相关文件刊登在2016年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　(1)出席现场会议并投票的股东及授权代表6人，代表股份708，280，808股，占公司总股本的44.39%；

　　参加网络投票的社会公众股股东人数3人，代表股份133，900股，占公司总股本的0.01%。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东亦可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　2、具体表决情况

　　《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》

　　同意708，294，708股，占到会股东代表股份总数的99.98%；反对120，000股，占到会股东代表股份总数的0.02%；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0.00%。

　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意72，873，562股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对120，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.16%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》。

　　2、《关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供银行贷款担保的议案》

　　同意708，402，408股，占到会股东代表股份总数的100.00%；反对12，300股，占到会股东代表股份总数的0.00%；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0.00%。

　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意72，981，262股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%；反对12，300股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　表决通过《关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供银行贷款担保的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒(深圳)律师事务所

　　2、律师姓名：汪洋、房保华

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知；

　　2、广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告；

　　3、广东开平春晖股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　　4、北京市德恒(深圳)律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2016年11月14日