证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2016-092

　　欣龙控股(集团)股份有限公司关于

　　召开2016年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司目前的实际情况，公司拟于2016年12月16日召开2016年第四次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2016年12月16日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月15日下午15:00至2016年12月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2016年12月8日

　　7、出席会议对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议议题：

　　《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限公司51%股权的议案》

　　2、本次股东大会的提案内容刊登于2016年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2016年12月9日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

　　3、登记地点：

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部邮编：570125

　　联系电话：(0898)68585274

　　传真：(0898)68582799

　　联系人：汪燕

　　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的相关事宜具体内容详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0898-68585274传真：0898-68582799

　　邮箱：xlkg@@xinlong-holding.com

　　联系人：汪燕

　　2、会议费用：

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　(1)议案设置。

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　-

　　(2)填报表决意见。

　　对于本次会议投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2016年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2016年12月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年12月16日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证或营业执照号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托权限如下：

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　　委托人签名/盖章：

　　委托日期：年月日

　　股票简称：欣龙控股股票代码：000955公告编码：2016-091

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　关于出售控股子公司51%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况?

　　欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“欣龙控股”)拟与北京芯联技术有限公司(以下简称“北京芯联”)签署《股权转让协议》，将本公司全资子公司海南欣龙丰裕实业有限公司(以下简称“欣龙丰裕”或“标的公司”)51%的股权转让给北京芯联，转让价格为人民币11，458万元。本次股权转让完成后，本公司将继续持有欣龙丰裕49%的股权。上述交易资产不存在资产质押、抵押以及在资产上设立的其他财产权利的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方名称：北京芯联技术有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：北京市海淀区紫竹院路116号三层05室

　　法定代表人：马寅虎

　　注册资本：8008万元人民币

　　营业执照注册号：110108018664590

　　成立日期：2015年2月15日

　　主要股东：河北国傲投资有限公司，出资比例99.9%，实际控制人：陈志刚；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工集成电路；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　交易对方与本公司及控股股东不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　交易对方(北京芯联)最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　-

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产情况表

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　　2、标的公司欣龙丰裕原名海南欣龙高仿真材料有限公司，于2003年1月17日经海南省工商行政管理局核准注册，取得海南省工商行政管理局注册号914600007425931675号企业法人营业执照，于2004年9月变更为现在的名称。注册资本为人民币5，000万元，其中：欣龙控股(集团)股份有限公司占注册资本的90%；海南欣龙熔纺新材料有限公司占注册资本的10%。公司法定代表人：郭开铸；注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区。

　　主要经营范围：房地产开发、销售、租赁；物业管理、酒店管理；室内装修，建筑材料，装修材料、钢材及有色金属销售；化工产品(危险品除外)、化肥、饲料及农用物资销售；机械设备销售安装；投资管理；非织造材料及制品销售。

　　3、根据深交所《股票上市规则》等规定，公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞国际资产评估(北京)有限公司对标的公司进行了审计和评估。

　　大华审字【2016】007967号审计报告显示，截至2016年10月31日欣龙丰裕的流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产账面价值分别2，471.31万元、1，630.96元、261.78万元、9，479.73万元，负债账面价值合计为9.19万元，净资产账面价值为13，834.59万元；

　　欣龙丰裕2015年-2016年10月31日的主要财务数据如下表(单位人民币元)：

　　-

　　中瑞评报字【2016】110731047号评估报告显示，截至2016年10月31日欣龙丰裕的流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产评估价值分别为2，471.31万元、3，121.52万元、283.59万元和16，569.11万元，负债合计评估价值为9.19万元，净资产的评估价值为22，436.34万元。

　　4、公司本次出售股权的交易中不涉及债权债务转移事宜。

　　5、公司因处置部分股权投资丧失了对欣龙丰裕控制，交易完成后，欣龙丰裕将不再纳合并报表范围，但公司仍对欣龙丰裕构成重大影响，公司根据《会计准则解释第4号》规定对其进行会计处理，对交易标的由成本法核算转换为权益法核算。公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财，以及标的公司占用公司资金等方面的情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、成交金额：人民币11，458万元

　　2、支付方式：全部以现金形式支付

　　3、分期付款的安排：

　　(1)在协议生效后3个工作日内支付交易总额的5%；

　　(2)完成股权过户和对欣龙丰裕董事会进行改组后3个工作日内支付交易总额的50%。

　　(3)在完成股权过户后在2017年6月30日前支付交易总额的45%。

　　4、协议的生效条件：

　　下列三个条件全部成就，方可生效：

　　(1)本次交易获得公司董事会的有效批准；

　　(2)本次交易获得公司股东大会的有效批准；

　　(3)本协议经双方签字或盖章。

　　5、交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚须经股东大会批准。

　　6、转让价格由交易双方依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞国际资产评估(北京)有限公司对欣龙丰裕截止2016年10月31日的净资产审计和评估结果作为依据协商确定。双方确认本次51%股权转让交易价格为人民币11，458万元。实际交易价较评估价高出15.47万元。

　　7、交易双方约定最迟在2016年12月30日前完成股权过户及董事会改组等相关手续。本次交易完成前过渡期间的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东共同享有。

　　五、涉及转让的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁情况。本次交易完成后不会产生关联交易等情况，不会出现同业竞争。本次交易所产生的收益，将用于弥补公司亏损。

　　六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

　　鉴于欣龙丰裕长期未实际运营的具体情况，公司希望通过转让部分股权的方式，一方面增加部分现金收益，另一方面可以引入其他第三方共同运用欣龙丰裕的现有资产增加该司的整体收益，从而达到盘活资产、增加收益的目的。本次交易符合公司全体股东的利益。经公司计划财务处测算，交易完成后预计增加公司本年度合并报表的净利润约9000多万元，具体数据以会计师事务所年度审计报告为准。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议

　　2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2016]007967号审计报告

　　3、中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字【2016】110731047号评估报告

　　4、《股权转让协议》

　　5、独立董事意见

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月29日

　　证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2016-090

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年11月26日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月29日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限公司51%股权的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关于出售控股子公司51%股权的公告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同期公告的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月29日