证券代码：000803证券名称：金宇车城公告编号：2016-105

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　2016年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　(1)现场会议召开日期和时间：2016年11月29日(星期二)14：00

　　(2)网络投票时间：2016年11月28日--2016年11月29日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月29日9：30至11：30，13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日15：00至2016年11月29日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长胡智奇先生

　　6、会议召开合法、合规性说明：经公司第八届董事会第三十五次会议审议，决定召开2016年第五次临时股东会大会。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票股东情况

　　-

　　2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会以逐项表决方式选举了公司第九届董事会董事和独立董事。表决情况如下：

　　-

　　表决结果：通过。胡智奇先生、胡明先生、杨金珍女士、刘波先生、吴小辉先生、杨鑫先生当选为公司第九届董事会非独立董事，何云先生、李新卫先生、杨永忠先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会以逐项表决方式选举了公司第九届监事会监事。表决情况如下：

　　-

　　表决结果：通过。丁士言先生、张清华女士当选为公司第九届监事会监事。

　　3、审议《关于公司接受委托贷款的议案》。

　　-

　　表决结果：通过。

　　4、审议《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。

　　-

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

　　2、律师姓名：杨威秦兴伟

　　3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第五次临时股东大会决议

　　2、2016年第五次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会

　　二〇一六年十一月三十日

　　证券代码：000803证券名称：金宇车城公告编号：2016-106

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2016年11月29日在本公司会议室召开，会议通知已于2016年11月21日以邮件方式提前发出。本次董事会议应到会董事9人，实际到会董事9人，会议由董事刘波先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议以逐项表决方式审议通过如下事项：

　　一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举刘波先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。其个人简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，

　　二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举吴小辉先生与胡智奇先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。其个人简历详见附件

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

　　经公司董事会选举，第九届董事会各专门委员会成员组成结果下：

　　1、董事会战略委员会成员由刘波、吴小辉、杨鑫组成，刘波为主任委员；

　　2、董事会审计委员会成员由杨金珍、何云、李新卫组成，何云为主任委员；

　　3、董事会提名委员会成员由胡明、何云、杨永忠组成，杨永忠为主任委员；

　　4、董事会薪酬与考核委员会由胡智奇、杨永忠、李新卫组成，李新卫为主任委员。

　　上述董事会专门委员会成员任期与公司第九届董事会董事任期一致。何云、李新卫、杨永忠为公司独立董事。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长的提名，董事会提名委员会审查，聘任彭扶民先生为公司总经理，任期三年。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理的提名，董事会提名委员会审查，聘任胡智奇先生、张建先生为公司副总经理，任期三年。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总经理的提名，董事会提名委员会审查，聘任孙爱旭先生为公司财务总监，任期三年。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会

　　二○一六年十一月三十日

　　附件：简历

　　刘波：男，汉族，1959年11月生，经济学博士。曾任中国人民银行北京市分行信贷员、副科长、副所长、副主任、副处长；中国光大银行(4.160,0.00,0.00%)筹备组成员、行长助理、副行长；中国光大集团总公司综合管理部副主任；新加坡大华银行北京代表处首席代表；中关村(8.750,0.00,0.00%)证券股份有限公司总裁、中国听力医学发展基金会副会长；2015.03-2016.06任中房置业股份有限公司董事长。

　　刘波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吴小辉：男，汉族，1962年7月生，硕士研究生。曾任中国人民银行汕头分行办公室主任、汕头证券股份有限公司董事长、中关村证券股份有限公司发展总监、北京华达投资公司董事、广东厚品投资管理公司董事长、广州中楷股权投资基金公司董事、深圳厚品基金管理公司董事长、中房置业股份有限公司常务副总经理、董事、现任中房置业股份有限公司总经理、董事会秘书。

　　吴小辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　胡智奇:男，汉族，1988年3月生，大专学历，2013年3月-2015年4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理；2015年4月至2016年2月任公司总经理助理和财务总监助理，2016年2月当选为公司第八届董事会董事，现任公司董事长。

　　胡智奇先生未持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　彭扶民：男，1973年9月生，金融学博士学历。2001年7月至2003年6月在中信证券(17.960,0.00,0.00%)股份有限公司投资银行部工作，2003年7月至2008年5月任新希望(8.680,0.00,0.00%)农业股份有限公司总裁助理、总裁办主任，2008年6月至2012年12月任创智信息科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，2013年1月至2014年12月任百悦投资集团金融事业部总经理，2015年1月至2015年11月30日任成都达信通科技有限公司董事长，2015年12月27日至今任本公司总经理。

　　彭扶民先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张建：男，1983年7月生，经济学学士。2007年8月-2014年2月出任南方报业集团21世纪经济报道财经新闻记者；2014年3月-2015年2月出任成都金宇控股集团投融资部副总经理；2015年3月-2016年11月15日出任成都金宇控股集团董事办副主任。

　　张建先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙爱旭：男，汉族，1979年1月生，大专学历。具有中级会计职称、注册税务师执业证书。1998年1月-2009年10月曾任山东青岛崔巍皮革制品有限公司会计、山东青岛义庭商贸有限公司总账会计、陕西汉中三通实业集团有限公司会计主管、陕西汉中三通实业集团有限公司财务经理；2010年6月-2016年3月曾任星美传媒集团有限公司区域财务总监，四川帝道实业有限公司、四川诚泰汇通实业有限公司财务总监；2016年6月-2016年11月20日任成都金宇控股集团有限公司财务总监。

　　孙爱旭先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2016-107

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第一次会议通知于2016年11月21日以电话和邮件方式发出，会议于2016年11月29日在本公司会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事丁士言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　会议以3票赞成、0票反对、0票审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　经选举，丁士言先生当选公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。丁士言先生(简历见附件)其任职资格符合有关的法律、行政法规和公司《章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司监事会

　　二○一六年十一月三十日

　　附件：

　　丁士言简历

　　丁士言：男，1952年9月28日出生，大学本科学历，学士学位，中共党员，高级经济师，系湖北省洪湖市人。1970年12月应征入伍，在北京军区69军206师服役，历任战士、班长、文书、排长、团作训股参谋、师作训科参谋、副科长、科长(副团职)等职；1986年12月，为服从军队百万裁军转业到湖北省工商银行(4.570,0.00,0.00%)工作。1987年1月至2004年9月，历任湖北省工商银行机关团委书记，审计稽核处副科长，办公室综合科科长、副主任、主任，工商银行荆门市分行党委书记、行长，省工商银行筹资处处长，总稽核(副厅级)等职。2004年10月调工商银行总行武汉内部审计分局任专员；2012年10月退休。

　　丁士言先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000803证券名称：金宇车城公告编号：2016-108

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)原副董事长彭可云先生由于任期届满，不再担任公司董事与代理董事会秘书之职。因公司尚未聘任新任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2016年11月30日起，公司董事长刘波先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快确定董事会秘书人选。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会

　　二〇一六年十一月三十日