本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

　　2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为2016年12月19日下午14：30分

　　网络投票时间为2016年12月18日-2016年12月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1，074，838，742股，占上市公司总股份的80.0527%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1，074，302，341股，占上市公司总股份的80.0127%。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份536，401股，占上市公司总股份的0.0399%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1，499，349股，占上市公司总股份的0.1117%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份962，948股，占上市公司总股份的0.0717%。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份536，401股，占上市公司总股份的0.0399%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，议案1为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

　　议案1、关于修改公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，434，141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624%；反对404，601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，094，748股，占出席会议中小股东所持股份的73.0149%；反对404，601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，411，941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603%；反对404，601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权22，200股(其中，因未投票默认弃权13，000股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，072，548股，占出席会议中小股东所持股份的71.5342%；反对404，601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851%；弃权22，200股(其中，因未投票默认弃权13，000股)，占出席会议中小股东所持股份的1.4806%。

　　议案3、关于制定公司董事和监事津贴的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，411，941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603%；反对404，601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权22，200股(其中，因未投票默认弃权13，000股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，072，548股，占出席会议中小股东所持股份的71.5342%；反对404，601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851%；弃权22，200股(其中，因未投票默认弃权13，000股)，占出席会议中小股东所持股份的1.4806%。

　　议案4、关于改聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，421，141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对404，601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权13，000股(其中，因未投票默认弃权13，000股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，081，748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478%；反对404，601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851%；弃权13，000股(其中，因未投票默认弃权13，000股)，占出席会议中小股东所持股份的0.8670%。

　　议案5、关于修订《董事会议事规则度》的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，421，141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对403，801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　股东总表决情况：

　　同意1，081，748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478%；反对403，801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.9204%。

　　议案6、关于修订《监事会议事规则度》的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，421，141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对403，801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，081，748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478%；反对403，801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.9204%。

　　议案7、关于修订《投资管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，421，141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对403，801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，081，748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478%；反对403，801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.9204%。

　　议案8、关于修订《对外担保制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，421，141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对403，801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，081，748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478%；反对403，801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318%；弃权13，800股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.9204%。

　　议案9、关于修订《独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意1，074，421，141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对374，900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349%；弃权42，701股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，081，748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478%；反对374，900股，占出席会议中小股东所持股份的25.0042%；弃权42，701股(其中，因未投票默认弃权13，800股)，占出席会议中小股东所持股份的2.8480%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：李大明冶桂萍

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司二○一六年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2016年第五次临时股东大会决议

　　2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一六年第五次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月19日