证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-55

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年12月22日上午召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了《关于对汽车业务转让协议进行修订的议案》，并作出如下决议：

　　因办理股权交割手续需要一定时间，同意公司对整体出售汽车业务的《股权转让协议》中有关股权交割日进行调整，并因此签署《股权转让协议之补充协议》。

　　根据《股权转让协议之补充协议》原定的股权交割日由2016年12月31日调整为2017年1月3日。

　　(表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权)

　　(全部关联董事叶茂新、王江安、石廷洪、吴满菊回避表决)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月23日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-56

　　经纬纺织机械股份有限公司关于公司向

　　关联方整体出售汽车业务的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”或“公司”或“本公司”)于2016年12月10日在巨潮资讯网披露了《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》(公告编号：2016-50)。

　　一、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易有可能存在如下关联方资金占用风险：

　　1.本交易协议相关的股权款及债权款的支付安排，符合一般商业条款和惯例的要求，但按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规则，形成关联方资金占用的风险可能性较低且该风险可控。中国恒天为保证协议相关方严格按期履行支付义务出具了履约保证函。

　　2.截至本次交易股权交割基准日，如经纬纺机或中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)未能获得国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)对国开行专项贷款债权转移事项的书面认可，则公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司(以下简称“恒天鑫能”)全资子公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司(以下简称“天津研究院”)转贷的国开行专项贷款人民币7，000万元，形式上构成关联方资金占用，但该资金占用风险可控，实质未损害上市公司利益。中国恒天出具了履约保证函承诺并保证在取得国开行对上述贷款债权转移事项的书面认可之前，中国恒天实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务。

　　二、本交易相关各方于2016年12月22日签署了本次交易的《股权转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)，对股权交割基准日进行了修改。

　　三、公司于2016年12月22日收到中国恒天对于本次交易出具的履约保证函。

　　此外，本次交易尚需通过公司股东大会审议，存在不确定性。请广大投资者注意风险。

　　本次交易相关信息的补充：

　　根据有关信息披露要求和深圳证券交易所反馈意见，现对本次交易的相关信息补充如下。

　　一、本次交易的补充协议

　　本次交易相关各方在2016年12月9日签署了《股权转让协议》，同意按照该《股权转让协议》中的安排进行股权交易。

　　上述协议相关各方于2016年12月22日签署了本次交易的补充协议，该补充协议主要内容如下：

　　经协议各方友好协商，对前述《股权转让协议》中的条款修改如下：

　　1.将第4.1条修改为“各方约定，将在协议生效后尽快办理目标公司控制权转移手续，于2017年1月3日完成目标股权交割”。

　　2.各方一致同意并确认，股权交割基准日，目标企业的控制权正式转移给受让方，出让方与受让方办理标的股权及标的企业的交割事宜，出让方向受让方提交交割资料清单。

　　3.本补充协议构成对《股权转让协议》的修改，是《股权转让协议》不可分割的组成部份。

　　4.如果本补充协议与《股权转让协议》的内容有冲突，则以本补充协议的内容为准。

　　5.本补充协议未约定的事项以《股权转让协议》的约定为准。

　　二、中国恒天对于本次交易出具的履约保证函

　　公司于2016年12月22日收到中国恒天出具的对于本次交易的履约保证函。根据该履约保证函，中国恒天为保证《股权转让协议》的有效履行，其郑重承诺并保证：

　　对于股权转让协议中的以下事项，中国恒天有能力并将尽最大努力如约履行《股权转让协议》项下付款义务，如万一必要时则以其所持全资子公司中国恒天控股有限公司(以下简称“恒天控股”)的股权为《股权转让协议》项下付款义务的履行提供履约担保。

　　中国恒天保证《股权转让协议》相关方严格按协议要求按时足额支付股权款及债权款。同时，中国恒天保证，对于经纬纺机与国家开发银行股份有限公司(下称“国开行”)于2016年3月16日签署的合同编号为1100201606100000059《国开发展基金股东借款合同》(下称“借款合同”)，尽最大努力与国开行沟通推进将借款合同的借款主体变更为恒天集团，且承诺在取得国开行同意借款合同之借款主体由经纬纺机变更为中国恒天之前，中国恒天实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务，且不会因借款主体未变更而致使经纬纺机遭受经济损失。

　　三、恒天控股概况

　　1.基本情况

　　公司名称：中国恒天控股有限公司

　　成立日期：2007年1月6日

　　注册地址：香港荃湾海盛路3号TML广场35楼C1

　　法定代表人：颜甫全

　　注册资本：397，000.00万元港元

　　主要经营范围为：股权投资

　　2.最近一年及最近一期主要财务指标

　　-

　　3.主要资产内容

　　恒天控股持有香港联合交易所上市公司恒天立信工业有限公司(股票代码：00641)55.8%的股权，约6.15亿股股份。

　　四、公司对于本次交易是否存在关联方资金占用风险的意见

　　1.本次交易股权款及债权款的安排

　　为解决和避免商用汽车同业竞争问题，公司与中国恒天及相关方签署了汽车业务的股权转让协议，考虑到中国恒天筹集交易资金的实际情况，协议中明确约定了股权款及债权款的支付时间，该安排符合一般商业条款及惯例的要求。中国恒天作为国有资产监督管理委员会直接监管的一级央企，资产规模较大，企业信用良好，具备较强的履约能力，同时中国恒天以相应资产提供了履约保证。因此，公司董事会认为，依据《深圳交易所股票上市规则》对关联方资金占用的定义，本次交易相关股权款及债权款的支付安排形成关联方资金占用的风险可能性较低并且该风险可控。

　　2.国开行专项贷款的借款主体转移事项

　　2016年2月国家发改委批复了恒天鑫能申报的新能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目，由国开行以贷款的形式将项目基金7000万元人民币拨付给本公司，按照国开行的要求公司向恒天鑫能全资子公司天津研究院转付此笔贷款，专项用于项目基础设施投资。对于公司与国开行签署的借款合同，中国恒天提供了连带责任担保。

　　截至本次交易股权交割基准日，如公司与中国恒天申请借款主体变更未获得国开行书面认可，则形式上存在《深圳交易所股票上市规则》定义的关联方资金占用，但股权转让协议中约定由中国恒天承接借款合同中经纬纺机承担的全部责任和义务，同时中国恒天以相应资产提供了履约保证。因此，公司董事会认为，以上事项不属于实质性的关联资金占用。

　　五、中介机构对于本次交易是否构成关联方资金占用的意见

　　1.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对于本次交易是否构成关联方资金占用的意见

　　(一)对于汽车板块交易的股权款及债权款的支付安排，天职国际基于目前协议约定的付款条款以及中国恒天的承诺担保等，初步判断本次支付安排形成关联方资金占用的风险可能性较低并且该风险可控。

　　(二)截至实际股权交割日，如经纬纺机未能就申请借款主体变更获得国开行书面认可，则构成关联方资金占用。因为国开行委托贷款经纬纺机并未实际垫付自有资金至恒天鑫能全资子公司天津研究院，且中国恒天提供了履约保证等后续措施，初步判断本次支付安排形成关联方资金占用的风险可能性较低并且该风险可控。

　　2.北京金诚同达律师事务所对于本次交易是否构成关联方资金占用的意见

　　(一)本次交易中所涉及的经纬纺机对汽车板块企业的股权款支付交易安排符合企业国有资产交易监管规定；

　　(二)股权款支付及债权款和借款主体的变更安排不违反法律强制性规定；

　　(三)本次交易中所涉及的经纬纺机对汽车板块企业的股权转让款分期支付、债权在股权转让完成后被分期偿还，以及国开行专项贷款存在借款主体无法变更风险等三种情况形式上将构成关联方对上市公司的资金占用，但该等资金占用风险可控，且未实质性损害上市公司的利益。

　　六、标的公司为有限责任公司，相关方是否已放弃优先受让权

　　截至本次补充公告披露日，恒天鑫能其他股东已向公司出具放弃本次交易拟转让的恒天鑫能40%股权优先认购权的书面文件。

　　七、本次交易涉及的债权债务转移事项，是否获得债权人书面认可

　　截至本次补充公告披露日，本次交易涉及的国开行专项贷款变更借款人主体事项，公司尚未获得债权人国开行的书面认可。

　　根据中国恒天对本次交易出具的履约保证函，中国恒天将尽最大努力与国开行沟通推进将国开行专项贷款的借款主体变更为中国恒天，且承诺在取得国开行对上述借款主体变更事项的书面认可之前，中国恒天实际承

　　接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务，且不会因借款主体未变更而致使经纬纺机遭受经济损失。并且，中国恒天承诺并保证，如万一必要时则以其所持全资子公司中国恒天控股有限公司的股权为《股权转让协议》项下付款义务的履行提供履约担保。

　　八、标的公司的基本信息、历史沿革及近三年股权变动情况、主要资产内容、标的公司股权评估情况

　　1.湖北新楚风汽车股份有限公司(以下简称“新楚风”)

　　(一)基本情况

　　公司名称：湖北新楚风汽车股份有限公司

　　成立日期：2007年3月22日

　　注册地址：湖北随州市交通大道789号

　　法定代表人：刘先明

　　注册资本：46，349.964万元人民币

　　经营范围：载货汽车、专用汽车、客车及汽车底盘制造、研发、销售，汽车配件生产、销售。客车车身、载货汽车车身、车架、车厢、车载钢罐体、车载铝罐体及其他零部件制造销售；汽车售后服务(不含修理)。商品进出口业务(不含国家禁止或限制的商品进出口业务)

　　(二)历史沿革及最近三年股权变动情况

　　新楚风由随州市鸿运国有资产经营有限责任公司(以下简称“随州鸿运”)、湖北程力专用汽车有限公司、湖北兴正专用汽车有限公司及王长启出资于2007年3月22日设立，初始注册资本20，000万元人民币，股权比例如下：

　　-

　　(1)2009年12月30日和2010年1月3日，湖北程力专用汽车有限公司、湖北兴正专用汽车有限公司及王长启分别将所持的新楚风股权，共计占新楚风总股本10.72%的股权转让给随州鸿运，完成此股权交割后随州鸿运持有新楚风100%的股权，股权比例如下：

　　-

　　(2)2010年5月10日，随州鸿运将所持新楚风50%的股权转让给随州市城市投资集团有限公司(以下简称“随州城投”)，经纬纺机出资金额人民币1，0000万元，获得新楚风剩余50%股权，新楚风股权比例如下：

　　-

　　(3)2011年12月21日，随州城投将所持新楚风25%的股权转让给经纬纺机，转让价格为人民币5，000万元，此次转让完成后新楚风股权如下：

　　-

　　(4)2013年8月27日，经纬纺机对新楚风增资人民币1，000万元，此次增资后新楚风股权比例如下：

　　-

　　(5)2013年9月12日，随州市曾都区开发投资有限公司以土地使用权对新楚风增资人民币1，142万元，增资后新楚风注册资本为人民币31，142万元，股权比例变更为：

　　-

　　(6)2016年5月17日，新楚风3名股东按同比例进行了债转股，共计增资人民币15，207.964万元。此次增资后新楚风注册资本为人民币46，349.964万元，股权比例如下：

　　-

　　(三)新楚风主要资产内容

　　(1)流动资产为货币资金、应收和预付款、存货和其他流动资产。

　　(2)非流动资产为长期股权投资(恒天汽车股份有限公司(以下简称“恒天汽车”)、恒天鑫能、深圳恒天新能源汽车销售服务有限公司、湖北恒天客车有限公司)、房屋建筑物、机器及办公设备、在建工程、土地使用权、商标。

　　新楚风资产抵押情况如下：

　　新楚风以其位于湖北省随州市曾都区交通大道789号恒天工业园中新楚风厂房总面积48，970.23平方米，及所占土地使用权面积178，515.84平方米，向中国工商银行(4.400,-0.02,-0.45%)随州分行进行抵押，取得了人民币6，000万额度、期限为1年的短期借款，截止2016年12月15日，期末实际使用借款人民币3，500万元。

　　湖北省随州市曾都区交通大道789号恒天工业园新楚风厂房和土地抵押明细，如下表：

　　-

　　(四)标的公司股权评估情况

　　公司聘请了具备执行证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行了评估。

　　沃克森(北京)国际资产评估有限公司关于新楚风转让股权出具评估报告，评估基准日2016年8月31日，评估结论如下：

　　资产账面值人民币98008.84万元，评估值人民币108126.31万元，增值人民币10117.47万元，增值率10.32%；

　　负债人民币82204.11万元，评估值人民币82204.11万元，无增减值；

　　净资产人民币15804.73万元，评估值人民币25922.20万元，增值人民币10117.47万元，增值率64.02%。

　　本次股权转让评估报告的详细内容见公司发布于巨潮资讯网上日期为2016年12月10日的公告。

　　2.恒天汽车

　　(一)基本情况

　　公司名称：恒天汽车股份有限公司

　　成立日期：2011年5月5日

　　注册地址：湖北随州市交通大道789号

　　法定代表人：王江安

　　注册资本：5，000万元人民币

　　经营范围：载货汽车、客车(限九座以上)、摩托车、电动车、汽车零配件、五金交电、包装材料、机械设备及配件、电脑软硬件、耗材、化工原料及产品(不含危险化学品)、金属材料、建筑材料、百货销售；物流服务；进出口业务(国家禁止或限止的货物或技术除外)。

　　截至目前，恒天汽车的注册资本为5，000万元，股东情况为：

　　-

　　(二)历史沿革及最近三年股权变动情况

　　恒天汽车是由新楚风、北京京鹏投资管理有限公司共同出资于2011年5月5日设立，初始注册资本人民币5000万元。2013年12月30日，北京京鹏投资管理有限公司与经纬纺机签定了股权转让协议，北京京鹏投资管理有限公司将持有恒天汽车5%的股份以作价人民币250万元转让给经纬纺机。

　　(三)恒天汽车主要资产内容

　　(1)流动资产为货币资金、预付账款、其他应收款和其他流动资产(留抵的增值税进项税)。

　　(2)固定资产为房屋、办公设备。

　　(四)标的公司股权评估情况

　　公司聘请了具备执行证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行了评估。

　　沃克森(北京)国际资产评估有限公司关于恒天汽车转让股权出具评估报告，评估基准日2016年8月31日，评估结论如下：

　　资产账面值人民币9312.35万元，评估值人民币9346.48万元，增值人民币34.13万元，增值率15.60%；

　　负债人民币5005.25万元，评估值人民币5005.25万元，无增减值；

　　净资产人民币4307.10万元，评估值人民币4341.23万元，增值人民币34.13万元，增值率0.79%。

　　本次股权转让评估报告的详细内容见公司发布于巨潮资讯网上日期为2016年12月10日的公告。

　　3.恒天鑫能

　　(一)基本情况

　　公司名称：北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司

　　成立日期：2014年7月15日

　　注册地址：北京市经济技术开发区永昌中路8号2幢201

　　法定代表人：王江安

　　注册资本：6，000万元人民币

　　经营范围：新能源汽车及零配件的技术开发、技术服务；汽车(不含九座及九座以下乘用车)、汽车零配件的批发；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

　　(二)历史沿革及最近三年股权变动情况

　　恒天鑫能成立于2014年7月15日，公司注册资本为人民币6000万元，股东及出资情况如下：

　　-

　　恒天鑫能成立至今股权情况未发生变化。

　　(三)恒天鑫能主要资产内容

　　(1)流动资产为货币资金、应收和预付款、存货。

　　(2)非流动资产为长期股权投资(天津研究院、天津恒天新能源汽车制造有限公司、北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司)、房屋建筑物、机器及办公设备、长期待摊费用。

　　(四)标的公司股权评估情况

　　公司聘请了具备执行证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行了评估。

　　沃克森(北京)国际资产评估有限公司关于恒天鑫能新股权转让出具评估报告，评估基准日2016年8月31日，评估结论如下：

　　资产账面值人民币15560.36万元，评估值人民币17565.01万元，增值人民币2004.65万元，增值率12.88%；

　　负债人民币10719.05万元，评估值人民币10719.05万元，无增减值；

　　净资产人民币4841.31万元，评估值人民币6845.96万元，增值人民币2004.65万元，增值率41.41%。

　　本次股权转让评估报告的详细内容见公司发布于巨潮资讯网上日期为2016年12月10日的公告。

　　4.TAM-EUROPED.O.O.(以下简称“TAM”)

　　(一)基本情况

　　公司名称：TAM-EUROPED.O.O.

　　成立日期：2011年6月16日

　　注册地址：2000Maribor，Slovenia

　　法定代表人：HOLGERPOSTL

　　注册资本：1，160万欧元

　　经营范围：客车、校车、机场大巴车、新能源大客车等整车、客车底盘、发动机等客车核心零部件的制造、销售和售后服务。

　　(二)历史沿革及最近三年股权变动情况

　　TAM于1947年在斯洛文尼亚成立，公司名称原为DURABUSD.O.O.公司，2011年6月由经纬纺机通过香港华明收购，成为香港华明的控股子公司。

　　(1)2014年8月，香港华明对TAM进行增资欧元220万，并更为现用名TAM。该次增资、更名后的股权情况为：

　　-

　　(2)2016年8月，香港华明对TAM汽车再次增资680万欧元，增资后股权情况为：

　　-

　　(三)TAM主要资产内容

　　(1)流动资产为货币资金、应收和预付款、存货。

　　(2)非流动资产为存货、机器设备、车辆及电子办公设备、在建工程和长期待摊费用。

　　(四)标的公司股权评估情况

　　公司聘请了具备执行证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行了评估。

　　沃克森(北京)国际资产评估有限公司关于TAM股权转让出具评估报告，评估基准日2016年8月31日，评估结论如下：

　　资产账面值人民币19355.94万元，评估值人民币19602.33万元，增值人民币246.39万元，增值率1.27%；

　　负债人民币18594.36万元，评估值人民币18594.36万元，无增减值；

　　净资产人民币761.59万元，评估值人民币1007.97万元，增值人民币246.39万元，增值率32.35%。

　　本次股权转让评估报告的详细内容见公司发布于巨潮资讯网上日期为2016年12月10日的公告。

　　九、公司董事会对本次交易有关资产评估事项的意见

　　公司董事会认为本次交易选聘评估机构的程序合法、有效；评估机构独立、具有相关业务资格，所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月23日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-57

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　关于召开2016年

　　第四次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”或“公司”或“本公司”)于2016年12月10日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告(公告编号2016-52)，并于2016年12月13日发出关于召开2016年第四次临时股东大会通知的更正公告(公告编号2016-53)。

　　公司于2016年12月10日在巨潮资讯网披露了《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》(公告编号：2016-50)。

　　一、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易有可能存在如下关联方资金占用风险：

　　1.本交易协议相关的股权款及债权款的支付安排，符合一般商业条款和惯例的要求，但按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规则，形成关联方资金占用的风险可能性较低且该风险可控。中国恒天为保证协议相关方严格按期履行支付义务出具了履约保证函。

　　2.截至本次交易股权交割基准日，如经纬纺机或中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)未能获得国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)对国开行专项贷款债权转移事项的书面认可，则公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司(以下简称“恒天鑫能”)全资子公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司(以下简称“天津研究院”)转贷的国开行专项贷款人民币7，000万元，形式上构成关联方资金占用，但该资金占用风险可控，实质未损害上市公司利益。中国恒天出具了履约保证函承诺并保证在取得国开行对上述贷款债权转移事项的书面认可之前，中国恒天实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务。

　　二、本交易相关各方于2016年12月22日签署了本次交易的《股权转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)，对股权交割基准日进行了修改。

　　三、公司于2016年12月22日收到中国恒天对于本次交易出具的履约保证函。

　　此外，本次交易尚需通过公司股东大会审议，存在不确定性。请广大投资者注意风险。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议名称：2016年第四次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2016年12月9日第八届董事会临时会议决议决定召开。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年12月26日(星期一)下午14:30

　　(2)网络投票时间

　　采用交易系统投票的时间：2016年12月26日9:30—11:30，13:00—15:00。

　　采用互联网投票的时间：2016年12月25日15:00—2016年12月26日15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场会议进行表决。

　　(2)网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

　　6、出席对象：

　　(1)截至本次股东大会的股权登记日2016年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　普通决议案：

　　1、关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案；

　　2、关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案。

　　上述议案分别已于2016年12月9日经本公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年12月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告名称为《第八届董事会临时会议决议公告》(编号2016-49)、《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》(编号2016-50)、《关于日常关联交易预计的公告》(编号2016-51)的公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2016年12月19日至2016年12月23日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00(周六、日除外)

　　2、登记地点：

　　北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　拟出席本公司2016年第四次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2)

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

　　联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室邮编：100125

　　联系人：黄燕翩

　　联系电话：(010)84534078-8501、8502

　　传真：(010)84534135-8501

　　电邮邮箱：jwzd@@jwgf.com

　　2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月23日

　　附件1：

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2016年第四次临时股东大会股东授权委托书

　　兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　-

　　委托人签名(委托单位公章)：_____________________________________________

　　委托人身份证号码(委托单位营业执照号码)：_______________________________

　　委托人(单位)股东账号：________________________________________________

　　委托人(单位)持股数：__________________________________________________

　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________

　　委托日期：____________________

　　注：此授权委托书剪裁或复印有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

　　2.议案设置及意见表决。

　　(1)议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　-

　　说明：以上议案均为普通决议案。

　　本次股东大会设置“总议案”(包含议案1、议案2)，对应的议案编码为100。

　　(2)填报表决意见。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月25日下午15:00，结束时间为2016年12月26日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。