美达股份(000782)：八届董事会第十二次会议决议

来源：中国纺织网　发布时间：2016年12月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2016年12月22日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开八届董事会第12次会议。2016年12月27日，本公司以通讯表决方式进行八届董事会第12次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事9名,经表决通过：

　　一、《关于停止鹤山美华生产经营业务的议案》(9票同意；0票反对；0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

　　二、《关于修订公司的议案》(9票同意；0票反对；0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2016年12月27日

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