证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2017-002

　　江苏华西村股份有限公司关于召开

　　2017年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　(1)现场会议召开时间：2017年1月19日(星期四)下午14:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为2017年1月18日15:00—2017年1月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年1月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于共同出资设立产业基金暨关联交易的议案》。

　　特别强调事项：

　　上述议案涉及到公司与关联股东之间的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详细情况请查阅2017年1月4日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。

　　2、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　3、登记时间：2017年1月16日及2017年1月17日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

　　4、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼公司董事会办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：查建玉

　　电话：0510-86217149传真：0510-86217177

　　电子邮箱：chinahuaxi@263.net邮政编码：214420

　　地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2017年1月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360936

　　2、投票简称：“华西投票”

　　3、议案设置及意见表决

　　(1)议案设置

　　表1股东大会议案对应“议案编码一览表”

　　-

　　(2)填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2017年1月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月18日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年1月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏华西村股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人证件号码：身份证号码：

　　股东账号：有效期限：

　　持股数量：

　　委托日期：2017年月日

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　-

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2017-001

　　江苏华西村股份有限公司关于共同

　　出资设立产业基金暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易内容

　　江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司上海一村股权投资有限公司(以下简称“一村股权”)作为普通合伙人，拟发起设立昆山芯村投资中心(有限合伙)(暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“本基金”、“基金”)。基金规模为17,000万元，公司全资子公司一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)拟认缴出资7,500万元，公司控股股东江苏华西集团有限公司(以下简称“华西集团”)或其指定的控股主体拟单独或合并认缴出资7,500万元，其他非关联方认缴出资2,000万元。

　　2、关联关系

　　华西集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，华西集团及其指定的控股主体为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、审批程序

　　公司2017年1月3日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于共同出资设立产业基金暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、卞武彪回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

　　因公司在连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：江苏华西集团有限公司

　　法定代表人：吴协恩

　　统一社会信用代码：91320281142232229Q

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：900,000万元人民币

　　住所：江阴市华士镇华西新市村民族路2号

　　成立日期：1987年04月17日

　　经营范围：房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；提供旅游观光服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、关联关系说明

　　华西集团为本公司的控股股东，持有公司44.20%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，华西集团及其指定的控股主体为本公司关联法人。

　　3、财务状况

　　华西集团2015年经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　-

　　华西集团依法存续且经营正常，财务状况和履约能力良好。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基金名称：昆山芯村投资中心(有限合伙)(暂定名，最终以工商登记为准)

　　2、基金规模：人民币17,000万元，一村资本拟认缴出资7,500万元，华西集团或其指定的控股主体拟单独或合并认缴出资7,500万元，其他非关联方认缴出资2,000万元。

　　3、基金管理人：上海一村股权投资有限公司

　　4、经营范围：股权投资，项目投资(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。

　　5、企业类型：有限合伙企业

　　6、存续期限：10年

　　7、投资决策委员会：投资决策委员会人数为三人，全部由一村股权委派。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　一村股权此次发起设立产业投资基金，拟利用其专业的投资管理能力，在风险可控的情形下借助控股股东的资金实力，投资半导体领域相关标的，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司未来发展具有积极的影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，本公司与华西集团尚未发生关联交易事项。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、上述议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司独立董事工作制度的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会议审议。

　　2、本公司全资子公司一村资本、华西集团或其指定控股主体共同出资设立产业基金事项，符合公司发展战略，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，推动公司未来投资并购业务的开展。此次关联交易相关审议程序、表决程序符合法律法规及《公司章程》等规定，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次共同出资设立产业基金暨关联交易的事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易进行了事前审查，并予以认可，发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；除尚需股东大会批准外，本次交易已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于共同出资设立产业基金暨关联交易事项的事前认可和独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司拟同关联方共同出资设立产业基金暨关联交易之核查意见。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司

　　董事会

　　2017年1月3日

　　证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2017-003

　　江苏华西村股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2017年1月3日召开。本次会议的会议通知于2016年12月29日以书面送达、邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于共同出资设立产业基金暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、卞武彪回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

　　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见《江苏华西村股份有限公司关于共同出资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2017-001)，刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　(二)审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-002)，刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于共同出资设立产业基金暨关联交易事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司

　　董事会

　　2017年1月3日