本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2017年1月6日(星期五)下午14:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　2017年1月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联

　　网投票系统投票的具体时间为2017年1月5日下午15:00～2017年1月6日下午

　　15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号；

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　　4、召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会；

　　5、主持人：公司董事长马培林先生；

　　6、股权登记日：2016年12月30日(星期五)；

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　(二)会议出席情况本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共33人，代表股份219，121，801股，占公司股份总

　　数的35.7269%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份

　　213，231，486股，占公司股份总数的34.7665%；参加网络投票的股东及股东代

　　理人共28人，代表股份5，890，315股，占公司股份总数的0.9604%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司董事会秘书因需参加深交所主板第三十期上市公司董事会秘书后续培训班而不能出席本次股东大会，律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

　　类别同意反对弃权

　　股数比例股数比例股数比例整体表决情况

　　219，068，201

　　99.9755%

　　53，600

　　0.0245%

　　-

　　0.0000%中小投资者表决情况

　　13，343，931

　　99.5999%

　　53，600

　　0.4001%

　　-

　　0.0000%

　　表决结果：此议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：通力律师事务所

　　2、律师姓名：陈军、孔非凡

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、本次股东大会见证律师出具的《关于江苏友利投资控股股份有限公司2017

　　年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告江苏友利投资控股股份有限公司董事会

　　2017年1月7日