本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2017年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2017年1月19日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：大申集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2017年1月5日披露了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.84%股份的股东大申集团有限公司，在2017年1月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司于2017年1月5日召开了第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》，根据相关法律法规及你公司章程规定，以上议案尚需提交你公司股东大会审议。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2017年1月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2017年1月19日14点30分

　　召开地点：上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址www.chinaclear.cn)

　　网络投票起止时间：自2017年1月18日至2017年1月19日

　　投票时间为：2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2017年1月4日、1月6日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海中毅达股份有限公司董事会或其他召集人

　　2017年1月7日

　　●报备文件

　　(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海中毅达股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。