本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2017年1月10日下午14:30

　　2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

　　3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长沈学如先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共26名，代表有表决权的股份405,388,479股，占公司总股本的55.27%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共9名，代表有表决权的股份404,158,091股，占公司总股本的55.10%；参加本次股东大会网络投票的股东(委托代理人)共17名，代表有表决权的股份1,230,388股，占公司总股本的0.17%

　　本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

　　公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

　　关联股东迟健先生在本议案表决时回避表决。

　　赞成：385,542,811股，占出席会议有表决权股份总额95.10%；反对：1,170,568股；弃权：0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意844,820股，占出席会议中小投资者所持表决权的41.92%；反对1,170,568股，占出席会议中小投资者所持表决权的58.08%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

　　公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

　　赞成：403,433,011股，占出席会议有表决权股份总额99.52%；反对：1,955,468股；弃权：0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意59,920股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.97%；反对1,955,468股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.03%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　3、《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

　　公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

　　关联股东朱宝元先生在本议案表决时回避表决。

　　赞成：402,469,491股，占出席会议有表决权股份总额99.28%；反对：1,170,568股；弃权：0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意844,820股，占出席会议中小投资者所持表决权的41.92%；反对1,170,568股，占出席会议中小投资者所持表决权的58.08%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　4、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

　　公司的二级控股子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

　　赞成：404,217,911股，占出席会议有表决权股份总额99.71%；反对：1,170,568股；弃权：0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意844,820股，占出席会议中小投资者所持表决权的41.92%；反对1,170,568股，占出席会议中小投资者所持表决权的58.08%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　上述议案的详细内容，请见2017年1月11日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、法定代表人：王凡

　　3、律师姓名：潘岩平、张玉恒

　　4、结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。"

　　六、备查文件

　　1、江苏澳洋科技股份有限公司2017年第一次临时临时股东大会通知、决议。

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2017年第一次临时临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　二〇一七年一月十一日