本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　1.现场会议时间：2017年2月13日(星期一)下午14:30。

　　2.网络投票时间：2017年2月12日-2017年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月12日15:00-2017年2月13日15:00。

　　(二)召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(三)现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)会议主持人：公司董事长方贤水先生。

　　(六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　(七)股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权股份1,287,447,214股，占公司有表决权股份总数的79.47%。

　　其中：出席现场会议的股东(代理人)14人，代表有表决权股份993,756,832股，占公司有表决权股份总数的61.34%。通过网络投票的股东(代理人)13人，代表有表决权股份293,690,382股，占公司有表决权股份总数的18.13%。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称"中小投资者")及股东授权代表共25人，代表有表决权股份328,508,177股，占公司有表决权股份总数的20.28%。

　　(八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2017年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　(一)审议通过《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十二次会议决议公告。

　　具体表决结果如下：

　　1.1《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　1.2《与海南逸盛石化有限公司签订PTA及瓶片产品购销合同的议案》

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　1.3《与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG产品购销合同的议案》

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　1.4《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　1.5《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　1.6《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　1.7《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》

　　浙江恒逸集团有限公司、杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决，具体表决结果：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　1.8《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》

　　浙江恒逸集团有限公司、杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决，具体表决结果：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(二)审议通过《关于开展2017年外汇衍生品交易业务的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十二次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(三)审议通过《关于确定2017年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十二次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,286,947,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.96%；

　　反对500,114股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.04%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意328,008,063股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.85%；

　　反对500,114股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.15%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(四)审议通过《关于修订商品衍生品交易管理制度的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十二次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(五)审议通过《关于开展2017年商品衍生品交易业务的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十二次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意328,508,177股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：沈海强、竺艳；

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二〇一七年二月十三日