证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2017-030

　　罗莱生活科技股份有限公司

　　2017年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2017年4月17日下午14:30

　　2、股权登记日：2017年4月10日

　　3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长薛伟斌

　　6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年4月17日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2017年4月16日至2017年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份380,317,314股，占上市公司总股份的54.1905%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份379,963,914股，占上市公司总股份的54.1401%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份353,400股，占上市公司总股份的0.0504%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份35,379,093股，占上市公司总股份的5.0411%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35,025,693股，占上市公司总股份的4.9907%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份353,400股，占上市公司总股份的0.0504%。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

　　1、《关于及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意379,965,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9075%；反对351,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,027,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.0056%；反对351,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9944%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《关于的议案》

　　总表决情况：

　　同意379,965,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9075%；反对351,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,027,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.0056%；反对351,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9944%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意379,965,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9075%；反对351,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,027,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.0056%；反对351,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9944%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、《关于向银行申请授信的议案》

　　总表决情况：

　　同意380,295,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,357,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.9384%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0616%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　以上议案已经公司第四届董事会第二次(临时)会议和公司第四届监事会第二次会议决议通过，内容详见公司2017年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

　　2、律师姓名：丁海滨、赵子萱

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2017年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　罗莱生活科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月17日

　　证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2017-031

　　罗莱生活科技股份有限公司关于

　　2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月31日召开第四届董事会第二次(临时)会议，审议通过了《罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，并于2017年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，公司对本次股权激励计划(以下简称“本计划”)内幕信息知情人在本期激励计划公布前6个月内(即2016年9月30日至2017年3月31日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。

　　2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据查询结果，参与本次激励计划筹划阶段的内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

　　-

　　经核查，共有3位内幕信息知情人上述自查期间内交易过本公司股票。内幕信息知情人最早于2017年3月5日知悉本次激励计划信息，上述交易变动均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间前，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　三、结论

　　综上，在激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，不存在构成内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　罗莱生活科技股份有限公司

　　监事会

　　2017年4月18日