本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中毅达股份有限公司(下称“公司”)六届董事会第三十五次会议于2017

　　年4月17日在上海市淮海中路1010号3704单元会议室召开，会议应出席董事11人，实际参加表决9人(其中：董事任鸿虎先生，独立董事张伟先生因工作原因缺席本次会议，独立董事李宝江先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事黄琪女士代为出席并行使表决权)。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：

　　一、《2016年年度报告及摘要》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　二、《2016年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　三、《2016年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　四、《2016年度利润分配预案》；

　　经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2016年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为4，688，231.20元。至

　　2016年末，公司累计未分配利润为-290，281，668.95元，故2016年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　五、《2016年度财务决算报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　六、《独立董事2016年年度述职报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　七、《董事会审计委员会2016年履职情况报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　八、《2016年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　九、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　十、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　十一、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　十二、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　十三、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　十四、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　十五、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　十六、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意上述议案。

　　十七、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　　上海中毅达股份有限公司2016年年度股东大会定于2017年5月12日

　　下午2：30时在贵阳市观山湖区长岭北路8号美的财智中心A座17楼会议室召开。

　　会议审议事项及工作报告：

　　1.2016年度报告及摘要；

　　2.2016年度董事会工作报告；

　　3.2016年度利润分配预案的议案；

　　4.2016年度财务决算报告；

　　5.独立董事2016年年度述职报告；

　　6.关于修订<股东大会议事规则>的议案；

　　7.关于修订<董事会议事规则>的议案；

　　8.公司2016年度监事会工作报告；

　　9.关于修订<监事会议事规则>的议案。

　　上述一、二、三、四、五、六、七议案经公司六届董事会第三十五次会议审议通过。议案八、九经公司六届监事会第十五次会议审议通过。

　　特此公告。

　　上海中毅达股份有限公司董事会

　　2017年4月17日