本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、现场会议时间：2017年5月5日下午14:30

　　2、网络投票时间：2017年5月4日-2017年5月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第八届董事会

　　6、会议主持人：董事长韦振宇

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表35人，代表股份数量306,490,143股，占公司有表决权股份总数的59.95%。其中，通过网络投票出席会议的股东20人，代表股份数量15,486,370股，占公司有表决权股份总数的3.03%。

　　出席会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共25人，代表股份55,875,967股，占公司有表决权股份总数的10.93%。

　　2、其他人员出席、列席情况

　　公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、《关于变更部分募投项目的议案》

　　总表决情况：同意306,377,843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；反对112,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意55,763,667股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.80%；反对112,300股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.20%；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师见证意见

　　(一)律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

　　(二)律师姓名：周一杰、潘晓笑

　　(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　(一)股东大会决议；

　　(二)法律意见书。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二O一七年五月五日