本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2017年6月6日（星期二）下午14:30。
2．网络投票时间：2017年6月5日—2017年6月6日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6日9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月5日15:00－2017
年6月6日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权股份960,291,942
股，占公司有表决权股份总数的59.28%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）4人，代表有表决权股份959,747,742股，
占公司有表决权股份总数的59.25%。通过网络投票的股东（代理人）3人，代表有表
决权股份544,200股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共5人，代表有表决权股份1,360,114
股，占公司有表决权股份总数的0.08%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2017年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于
及摘要的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2017年5
月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十五次会议决议公
告。
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
相关事宜的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2017年5
月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
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告。
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过《关于
的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2017年5
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告。
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（四）审议通过《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2017年5
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告。
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（五）审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
此议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2017年5
月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
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告。
具体表决结果如下：
5.01本激励计划激励对象的确定依据和范围；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.02本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.03激励对象获授的限制性股票分配情况；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.04本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.05限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.06限制性股票的授予与解锁条件；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.07本激励计划的调整方法和程序；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.08限制性股票会计处理；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.09公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.11本激励计划的变更与终止；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5.12回购注销的原则；
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（六）审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2017年5
月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
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告。
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2017年5
月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
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告。
具体表决结果如下：
同意960,291,142股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.999917%；
反对800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000083%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意1,359,314股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.94%；
反对800股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，出席会议人员的资格和表决程序均
符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决
议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2017年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日