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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2017年6月23日(二)股东大会召开的地点:上海市斜土路791号C幢7楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数其中:A股股东人数境内上市外资股股东人数(B股)2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)55,161,503其中:A股股东持有股份总数52,161,503境内上市外资股股东持有股份总数(B股)3,000,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股27.4447份总数的比例(%)其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)25.9521境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)1.4926(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席5人,独立董事赵晓雷先生、钱利明先生因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事5人,出席5人;3、董事长(代行董事会秘书职责)出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:2016年度董事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:2、议案名称:2016年度监事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:3、议案名称:2016年度财务决算报告审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:4、议案名称:2016年度利润分配方案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:5、议案名称:关于2016年度计提资产减值准备金的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:6、议案名称:关于2016年度计提特别坏账准备的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:7、议案名称:公司2016年度报告及摘要审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:8、议案名称:关于公司2017年贷款额度的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:9、议案名称:关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股52,161,14399.99933600.000700.0000B股3,000,000100.000000.000000.0000普通股55,161,14399.99933600.000700.0000合计:(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)12016年度董事会3,002,20099.98803600.012000.0000工作报告22016年度监事会3,002,20099.98803600.012000.0000工作报告32016年度财务决3,002,20099.98803600.012000.0000算报告42016年度利润分3,002,20099.98803600.012000.0000配方案5关于2016年度计3,002,20099.98803600.012000.0000提资产减值准备金的议案6关于2016年度计3,002,20099.98803600.012000.0000提特别坏账准备的议案7公司2016年度报3,002,20099.98803600.012000.0000告及摘要8关于公司2017年3,002,20099.98803600.012000.0000贷款额度的议案9关于授权公司为3,002,20099.98803600.012000.0000下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市三石律师事务所律师:唐增杰、李铁铮2、律师鉴证结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备查文件目录1、股东大会决议;2、法律意见书。上海三毛企业(集团)股份有限公司2017年6月24日
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