本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19
日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限
公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行16,598,569股股份、向
王宇发行16,598,569股股份购买相关资产，非公开发行不超过
58,733,401股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字
（2016）010101号《验资报告》，公司于2016年9月6日非公开发
行人民币普通股（A股）股票47,131,147股，募集资金总额
1,149,999,986.80元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币
1,113,609,658.51元。
二、募投项目变更情况
公司于2017年5月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，
维护公司股东利益，同意将公司原募投项目云安全系统项目变更为深
圳盐田二期数据中心项目，对控股子公司深圳创新云海科技有限公司
（下称“创新云海”）运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进
高升控股股份有限公司
行二期扩建。公司将以向创新云海增资的方式投入募集资金17,200
万元，本次增资的价格主要依据为公司近期收购创新云海的交易价
格。本次变更涉及金额17,200万元，占云安全系统项目拟投资金额
的69.64%，占募集资金净额的15.45%。上述内容参见公司分别于2017
年4月19日、5月5日披露在指定信息披露媒体上的《关于变更部
分募投项目的公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
三、募集资金使用、对外投资进展
2017年6月1日，经公司第八届董事会第四十一次会议审议批
准，创新云海在盛京银行北京石景山支行开设了募集资金专户。2017
年6月20日，公司、创新云海、盛京银行北京石景山支行和第一创
业摩根大通证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
近日，公司收到创新云海的通知，创新云海已经完成了上述工商
变更登记手续。深圳市市场监督管理局核准了创新云海的变更登记申
请，并出具了《变更（备案）通知书》。变更后的创新云海认缴注册
资本总额为24,900万元，其中公司出资额为24,130万元、宁夏诚贝
投资咨询有限公司出资额为770万元。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一七年六月二十六日