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近日,江苏省如东县公安局破获一起纺织诈骗案件,犯罪嫌疑人葛某、王某被依法刑事拘留。
葛、王二人因为赌博等不良嗜好欠下大额外债,于是二人合计,采用“借鸡生蛋“的方法进行诈骗。他们租豪车、租用办公地点虚构事实,冒充自己是大老板,与江苏如东河口镇做织布生意的宋某谈合作,希望从宋某处购得布匹来进行印染。
(两人租来的豪车)
(两人口中的“大公司”)
在赢得宋某信任后,宋某按照葛、王二人的要求向指定的地点送布匹,宋某先后两次共发出50余万元的布匹到了所谓的厂家,可宋某所不知的是,这些布匹并没有到达所谓的印染公司,而是被葛、王二人直接拉走变卖了,所得钱款都被二人偿还了债务和用于再次的赌博。
宋某在第三次合作送布的过程中才得知被骗,这才选择了报警。如东警方经过侦查,最终葛、王二人抓获归案。
细节分析
首先,纺织行业竞争激烈,同质化现象严重,一些从业主为了达成交易,出现急功近利、急于求成的心态,对骗子的身份不认真识别,盲目进行交易,从而酿下苦果。
其次是纺织行业交易方式已经成为习惯,似乎成为一种交易“潜规则”,一般买方可以不支付任何费用,就能购买到货物,也即“打白条”做生意;即使支付货款,所占总货款比例偏低,一般在10%-30%左右,从而给骗子“倒差价”提供了足够的空间。
“不欠账不做生意”,在纺织行业中,有这么一种说法,大概是:你要是想一手交货,一手立即付清全部货款,那你可能就永远不会有生意上门。
正是这样的商业心态被犯罪分子所利用,做起了名为生意实为诈骗的勾当。但更让人难以置信的是,不仅仅是新入行者,一些从业已久的人士,也时不时被骗。在他们看来,生意想做大,就要有点冒险精神,因此拖欠货款的现象成为常态。
企业应加强风险防范管理,不法分子诈骗的对象往往是管理能力较薄弱、防范意识不高的企业,被害单位的合同管理人员的法律意识不强,对合同的审核不到位,甚至并不签订书面合同,这让犯罪分子有了可趁之机。
因此,对于不熟悉的交易对象,企业可以充分运用担保手段,采用保证、抵押、质押、留置、定金等担保方法,较大程度地降低合同的风险,同时定期对业务人员进行培训,增强防范意识。
对于初次交易的对象,要审查签订合同的主体是否合法,通过工商登记查询或同行业人员的咨询,了解合同主体的情况,不能急于做成生意而疏于防范,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。
而且要特别注意交易过程中的反常现象,对于交易中突然增加交易量、交付款项时间拖延、频繁变更联系方式等,需要引起特别的注意。
警方提示
一般情况下,骗子名片上的公司纯粹虚构,无工商营业执照、无注册资金、无生产设备,但一般会租赁一间写字楼(或公寓套房)装装门面。当然,也有些骗子连自己的身份信息也是虚构的。他们从受害单位骗来货物后,大多及时转手卖掉,待骗得几笔之后,最终逃之夭夭。生意有风险,合作需谨慎!
纺织老板们,可要长点儿心啊!
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