经纬纺机(000666)关于运用闲置自有资金申购新股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第十八次会议于2007年6月28日召开，审议通过了“同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购（以下简称"申购事项"）”的议案，详细情况公告如下：

　　一、该议案的主要内容：　　董事会同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。具体由公司成立新股申购运作小组负责操作。申购资金仅限于公司及子公司的自有资金。资金运用额度每次不超过人民币5亿元，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用。申购事项将提交2007年8月15日召开的2007年度第一次临时股东大会审议批准。

　　二、董事会对申购事项的风险判断及公司采取的风险控制措施：

　　董事会认为利用部分闲置资金申购新股，不会影响公司主业的发展壮大。在现阶段，申购新股风险较小，不会给公司带来较大的投资风险，并且能最大限度地发挥闲置资金效益，有利于提升公司业绩。同时，公司将采取如下措施降低潜在的投资风险，保障资金安全：

　　1、操作方式：

　　（1）公司及子公司新股申购的目的是为了最大限度地发挥闲置资金效益，仅限于在一级市场上进行A股的新股申购。　　（2）在操作方式上由公司及子公司专门成立新股申购运作小组自行运作。由财务部负责与证券公司之间的资金划转，由新股申购运作小组负责具体的操作。　　（3）申购中签的新股，应在十个交易日内抛售。出现以下情形之一，公司应中止新股申购操作，并就是否继续申购新股事项提交董事会审议：　　A.连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价；　　B.连续两个季度，新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率。

　　2、申购资金的管理：

　　（1）为保障申购资金的专用性和安全性，公司设专户进行新股申购，即在规范的证券机构开设唯一资金账户，董事会对申购资金的安全负责。　　（2）申购资金仅限于公司及子公司的自有资金。　　（3）公司及子公司的申购资金只能从专户中转回公司指定账户。

　　3、内部控制制度：

　　（1）财务部对申购资金运用的活动应建立健全完整的会计台账，做好申购资金使用的统计工作。　　（2）新股申购运作小组负责直接操作的人员每月以书面形式向财务负责人、公司总经理和董事长汇报资金运作和收益情况，并抄送董事会秘书。　　（3）遇到重大情况立即向董事会汇报。

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