本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、召开会议基本情况 　　1、召开时间：2008年12月30日上午10时 　　2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层 　　3、召集人：本公司董事会 　　4、召开方式：现场投票 　　5、出席对象： 　　凡在2008年12月24日登记在册的本公司A股股东，可凭身份证或护照出席本公司2008年度第二次临时股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。 　　二、会议审议事项 　　1、审议及批准下列普通决议案： 　　批准北京经纬纺机新技术有限公司（本公司的全资附属公司）及中国纺织机械（集团）有限公司于2008年10月24日就收购无锡经纬纺织科技试验有限公司33.45%股权而订立的《股权转让框架协议》，以及据此拟进行的一切交易，并授权董事采取一切有关行动及事宜，以签署及执行所有该等其它文件，以及采取董事认为就《股权转让框架协议》或据此拟进行的交易及所做修订而言乃属必要、恰当、适宜或权宜之一切有关步骤，使《股权转让框架协议》或据此拟进行的交易及修订得以生效（以整体来说就整项交易而言并不重大的修订为限）。 　　（详情请参阅本公司于2008年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告） 　　2、审议及批准下列普通决议案： 　　批准本公司与北京华联集团投资控股有限公司及北京中商华通科贸有限公司于2008年10月24日就本公司拟向北京华联集团投资控股有限公司提供最高人民币9,000万元的担保而订立的《互保协议书》，以及据此拟进行的一切交易，并授权董事采取一切有关行动及事宜，以签署及执行所有该等其它文件，以及采取董事认为就《互保协议书》或据此拟进行的交易及修订而言乃属必要、恰当、适宜或权宜之一切有关步骤，使《互保协议书》或据此拟进行的交易及修订得以生效（以整体来说就整项交易而言并不重大的修订为限）。 　　（详情请参阅本公司于2008年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告） 　　三、会议登记方法 　　1、登记时间： 　　2008年12月25日至29日，上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。 　　2、登记地点： 　　北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室。 　　3、登记方式： 　　社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。 　　四、其他事项 　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理； 　　2、会议联系方式： 　　地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室 　　联系人：裘琳、李昀邮编：100016 　　电话：（010）84534078传真：（010）84534135 　　经纬纺织机械股份有限公司董事会 　　2008年11月14日 　　附件：授权委托书 　　授权委托书 　　兹全权委托先生/女士代表本单位/个人出席经纬纺织机械股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使大会表决权。受托人对本次股东大会所有议案行使表决权。 　　委托人签名：，委托人身份证号：， 　　委托人持股数：，委托人股东账户号：， 　　受托人签名：，受托人身份证号码：， 　　委托日期：2008年月日 　　（此授权委托书复印有效）