中国纺织机械股份有限公司

　　2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外， 本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事参加董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人（会计主管人员）张秀丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008年1月7日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪中执字第16、17号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司名下，划转后太平洋机电（集团）有限公司持有本公司104,423,535股（占总股本29.24%），成为公司第一大股东。

2008年1月18日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股又划转至本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司名下。

至此，太平洋机电（集团）有限公司持有本公司116,923,535股股份（占总股本32.74%）为第一大股东，江苏南大高科技风险投资有限公司持有本公司72,000,000股（占总股本20.16%），广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份（详见2008年1月9日与2008年1月21日的上海证券报与香港文汇报）。

上海国有资产监督管理委员会持有上海电气（集团）总公司93.35%股权，上海电气（集团）总公司持有公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司100%股权。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2006年7月31日公司相关股东会议审议通过了10送3.8股的公司股权分置改革方案（详见公司2006年8月1日公告），上述股改方案尚未实施。报告期内，公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司通过上海电气（集团）总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股权分置改革方案支付对价的申请已获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准（详见2008年6月17日公司公告）。接到上述批文后，公司已经启动向商务部等有关部门的报批工作，待相关审批程序完成后公司将及时组织实施股改方案，有关停复牌安排及股改登记日将根据上述进展情况及时公告。目前，关于公司股权分置改革事项的审批程序尚存在不确定性。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

中国纺织机械股份有限公司

法定代表人:李培忠

2008年10月24日