本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、召开会议基本情况 　　1、召开时间：2008年6月20日（星期五）上午10:00 　　2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室 　　3、召集人：本公司董事会 　　4、召开方式：现场投票 　　5、出席对象： 　　凡在2008年6月16日登记在册的本公司A股股东，可凭身份证出席本公司2007年度股东大会、A股类别股东会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。凡于股权登记日在册的本公司H股股东可凭护照出席本公司2007年度股东大会、H股类别股东会。有关H股股东的参会详情请参阅载于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）的会议通知。 　　二、会议审议事项 　　1、审议及批准本公司截至2007年12月31日止年度董事会报告。 　　2、审议及批准本公司截至2007年12月31日止年度监事会报告。 　　3、审议及批准本公司及其附属公司截至2007年12月31日止年度经审核的财务报表。 　　4、审议及批准本公司2007年度建议之税后盈利分配方案： 　　按中国《企业会计准则》，本公司2007 年度实现净利润人民币50,457,646 元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币5,045,764 元，当年形成可分配利润人民币45,411,882元，加上按照中国《企业会计准则》追溯调整后年初未分配利润人民币22,185,029元，减去2007年已派付的2006年末期股利人民币48,304,000 元，实际可供股东分配利润为人民币19,292,911 元。根据公司2007年利润情况，并在充分考虑股东利益和公司长远发展的基础上，建议2007年利润分配方案； 　　(1) 按中国《企业会计准则》计算的可分配利润作为基数进行利润分配。 　　(2) 派发2007年末期股利每股人民币0.01元（含税），共计人民币6,038,000 元。本公司剩余未分配利润人民币13,254,911元结转以后年度使用。 　　5、批准续聘德勤o关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2008年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。 　　6、审议及批准李慧女士辞去本公司独立非执行董事职务。 　　李慧女士因个人原因，于2008年2月21日向本公司董事会提出辞去本公司独立非执行董事一职，本公司董事会已于2008年4月22日审议并通过李慧女士的辞职申请。本公司将寻求合适的独立非执行董事人选，并提交2007年度股东大会后最近一次股东大会审批。 　　7、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案： 　　(a) 在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（中国）适用的法律、准则、制度及/或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（香港联交所）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（H股）； 　　(b) 本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十； 　　(c) 上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件： 　　(i) 于股东周年大会举行日期（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别会议及本公司内资股（A股）股东之类别会议，分别以特别决议案通过与本通知第7段内容相同（本（c）（i）分段的内容除外）的决议； 　　(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会及/或（如适用）中国法律、准则和制度要求下的其它监管机关之批准；及 　　(iii) 根据载于本公司公司章程（公司章程）第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权已偿还有关欠款或就此提供有关担保）； 　　(d) 就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间： 　　(i) 本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及 　　(ii) 本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案之日；及 　　(e) 在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项： 　　(i) 就公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使上述（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及 　　(ii) 将经修改的公司章程向有关的政府机关备案登记。 　　此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做述职报告。 　　三、会议登记方法 　　1、A股股东登记时间： 　　2008年6月16日至6月18日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。 　　2、登记地点： 　　北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心7层公司董事会秘书室。 　　3、登记方式： 　　社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。 　　四、关于A股和H股类别股东大会 　　2007年度股东大会结束后，将紧接着依次举行H股类别股东会和A股类别股东会会议，分别由H股股东和A股股东就上述第7项议案进行单独表决。A股类别股东会和H股类别股东会会议参会资格、表决方式、会议地点与2007年度股东大会相同。 　　五、其他事项 　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理； 　　2、会议联系方式： 　　地址：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心7层公司董事会秘书室 　　联系人： 裘琳 李昀 邮 编： 100016 　　电 话：（010）84534078 传 真：（010）84534135 　　六、备查文件 　　1、经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议； 　　2、本次会议所有提案的具体内容。 　　经纬纺织机械股份有限公司 　　董事会 　　2008年4月30日 　　附1： 授权委托书 　　授权委托书 　　兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席经纬纺织机械股份有限公司2007年度股东大会/A 股类别股东会，并代为行使大会表决权。受托人对本次股东大会所有议案行使表决权。 　　委托人签名： ，委托人身份证号： ， 　　委托人持股数： ，委托人股东账户号： ， 　　受托人签名： ，受托人身份证号码： ， 　　委托日期：2008年 月 日 　　（此授权委托书复印有效）