中国纺织机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告　　中国纺织机械股份有限公司2006年度股东大会于2007年10月30日在本公司412会议室召开,出席会议的股东及股东代表共24人，代表股权数 91,178,826股(其中A股88,228,826股，B股2,950,000股)，占公司总股本的25.5337%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长李培忠先生主持,经本次股东大会审议表决通过如下决议：

　　1、公司2006年度董事会工作报告；　　同意58,912,349股(其中A股56,012,349股，B 股 2,900,000股)，占到会股东所持股份的64.6119%，反对32,138,237股(其中A股32,138,237股， B股 0股)，弃权128,240股(其中A股78,240股，B股50,000股)。

　　2、公司2006年度监事会工作报告；　　同意58,912,349股(其中A股56,012,349股，B股2,900,000股)，占到会股东所持股份的64.6119%，反对32,138,237股(其中A股32,138,237股，B股 0股)，弃权128,240股(其中A股78,240股， B股50,000股)。

　　3、公司2006年度报告及摘要；　　同意58,912,349股(其中A股56,012,349股，B股2,900,000股)，占到会股东所持股份的64.6119%，反对32,138,237股(其中A股32,138,237股, B股0股)，弃权128,240股(其中A股78,240股, B股50,000股)。

　　4、公司2006年度财务决算的报告；　　同意58,912,349股(其中A股56,012,349股，B股2,900,000股)，占到会股东所持股份的64.6119%，反对32,138,237股(其中A股32,138,237股, B股0股)，弃权128,240股(其中A股78,240股, B股50,000股)。

　　5、公司2007年度财务预算的报告； 　　同意58,912,349股(其中A股56,012,349股，B股2,900,000股)，占到会股东所持股份的64.6119%，反对32,138,237股(其中A股32,138,237股, B股0股)，弃权128,240股(其中A股78,240股, B股50,000股)。

　　6、公司2006年度利润分配方案； 　　同意58,912,349股(其中A股56,012,349股，B股2,900,000股)，占到会股东所持股份的64.6119%，反对32,138,237股(其中A股32,138,237股, B股0股)，弃权128,240股(其中A股78,240股, B股50,000股)。

　　7、公司续聘会计师事务所的议案。 　　同意58,912,349股(其中A股56,012,349股，B股2,900,000股)，占到会股东所持股份的64.6119%，反对32,138,237股(其中A股32,138,237股, B股0股)，弃权128,240股(其中A股78,240股, B股50,000股)。本次股东大会经上海市震旦律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

特此公告。中国纺织机械股份有限公司2007年10月31日