辽源得亨股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会资料
辽源得亨股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2008年8月28 日（周四）9:30
二、会议议程：
三、会议内容：
1、修改《公司章程》；
2、选举赵利等九人为第六届董事会董事和独立董事；
3、选举周桂田等二人为第六届监事会监事。
2008年8月28日
2008 年第一次临时股东大会资料
《公司章程》修正案
（已经2008年8月7日董事会决议通过）
根据《公司章程》和公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行如下修改，提请股东大会审议。
一、对《公司章程》第一百二十八条“董事会由 13 名董事组成，设董事长
1人”进行修改。
修改后的《公司章程》第一百二十八条为：董事会由 9 名董事组成，设董事长1人。
二、对《公司章程》第一百八十五条“监事会由 5 名监事组成,设主席 1 人,副主席1人。监事会主席不能履行职权时,由监事会副主席代行其职权;监事会副主席不能履行职权时,由监事会副主席指定1名监事代行其职权。
监事会中 2 名成员由公司员工代表推举或者罢免,3 名成员由股东大会选举或者罢免” 进行修改。
修改后的《公司章程》第一百八十五条为：监事会由 3 名监事组成,设主席
1人。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定1名监事代行其职权。
监事会中 1 名成员由公司员工代表推举或者罢免,2 名成员由股东大会选举或者罢免。
三、对《公司章程》第一百二十四条“公司下列对外担保事项，必须经董事会审议，经全体董事的2/3以上同意做出决议。
（一）对控股子公司不超过公司最近一期经审计净资50%以下的担保；
（二）公司或者控股子公司为同一担保单位累计担保不超过公司最近一期经审计净资产50%的任何担保；
（三）公司或者控股子公司的单笔对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%以下的担保；
（四）公司及控股子公司的对外担保总额，低于公司最近一期经审计净资产
50%的担保。”进行修改。
修改后的《公司章程》第一百二十四条为：公司下列对外担保事项，必须经董事会审议，经全体董事的2/3以上同意做出决议。
（一）对控股子公司不超过公司最近一期经审计净资50%的担保；
（二）公司或者控股子公司为同一担保单位累计担保不超过公司最近一期经审计净资产30%的任何担保；
（三）公司或者控股子公司的单笔对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）公司及控股子公司的对外担保总额，低于公司最近一期经审计净资产
30%的担保。
辽源得亨股份有限公司董事会
2008年8月7日
2008 年第一次临时股东大会资料
关于提名董事
及独立董事候选人的议案
（已经2008年8月7日董事会决议通过）
公司第五届董事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，现提名（以姓氏笔划为序）李伟南、李国义、刘波、杨光、孟祥振、赵利、赵永年、黄耀庭、彭雪松共九人为公司第六届董事会董事候选人，其中，李国义、孟祥振、彭雪松三人为独立董事侯选人。
上述董事候选人李国义、彭雪松为新提名独立董事候选人，其余为第五届董事会成员。
提请股东大会予以审议。
辽源得亨股份有限公司董事会
2008年8月7日
附：董事候选人简历简历
1、李国义，男，1956年出生，研究生学历，中共党员。现任吉林省证券业协会副会长兼秘书长。
教育背景：
1970---1974 长春二十中学
1979---1981 吉林省九台师范
1982---1984 吉林省机关业大会计专业大专
1986---1988 长春光机学院工商管理大本
1998---2000 长春光机学院企业管理研究生
主要工作经历：
1977---1985 长春郊区兴隆山镇中心小学教学主任
1986---1991 长春市郊区税务局税政科员
1992---1996 长春市体改委股份制处副处长
1997---1998 长春市证监会机构处处长
1999---2002 中国证监会吉林监管局综合处处长
2003至今 吉林省证券业协会副会长兼秘书长
李国义于2003年11月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，取得结业证书。
2、李伟南，男，1975年8月出生，大专学历。
1990---1993 在东莞市厚街镇竹溪中学毕业
1993---1996 在东莞市农业技术学校财务专业毕业
1996---1999 在东莞市君豪美食城财务部任会计主管
2002---2004 在华中科技大学网络教育学院东莞分院就读
2000年至今 成立广州市富盈科技投资有限公司，任总经理
3、刘波，女，1962 年 6 月出生，吉林省辽源市人，中共党员，现任辽源得亨股份有限公司董事、总工程师。
2003---1993 辽源得亨股份有限公司总工程师
1993---1992 辽源得亨股份有限公司副总工程师
1992---1990 辽源化纤厂生产技术科长
1990---1988 辽源化纤厂生产技术科副科长
1988---1985 辽源化纤厂车间副主任
1985---1983 辽源化纤厂技术员
1983---1979 大连轻工业学院纺织系化纤专业学习
4、杨光，男1963年11月出生,中共党员，现任辽源得亨股份有限公司董事、副总经理。
1984---1985 辽源化纤厂工人
1985---1987 辽源化纤厂前纺纺丝班长
1988---1989 辽源化纤厂前纺工艺技术员
1989---1992 北京服装学院学生
1992---1993 辽源得亨股份有限公司生产技术科技术员
1994---1996 辽源得亨股份有限公司纺二车间技术员
1997---1999 辽源得亨股份有限公司化纤公司纺四车间副主任
1999---2000 辽源得亨股份有限公司化纤公司纺四车间主任
2000---2001 辽源得亨股份有限公司化纤公司纺二车间主任
2001---2003 辽源得亨股份有限公司化纤公司生产经理
2003年11月26日起任辽源得亨股份有限公司副总经理、化纤公司经理
2005年5月26 日起至今任公司董事、副总经理。
5、孟祥振，男，1953 年 9 月出生,中共党员,吉林财贸学院研究生学历。高级经济师。
专长：证券期货管理。
教育背景：
1970.11---1972.10 吉林省财贸学校学习商业会计
1979. 7---1983.12 吉林省直属机关业余大学学习汉语言文学
1980. 9---1981.10 吉林省辽源商业学校学习企业管理
1986.07---1988.07 吉林财贸学院学习财经管理
主要工作经历：
1972.10---1979.7 吉林省五金交电化工公司综合业务管理业务员
1979. 8---1982.6 吉林省商业厅教育处科员
1982.7---1985.1 吉林省经委政治部干事
1985.2---1988.10 吉林省体改委流通处副处长
1988.11---1997.6 吉林省体改委市场处处长
1997.7---1999.6 吉林省证券管理办公室处长
1999.7---2003.2 证监会长春特派办期货机构监管处长
2003.3---2007.3 证监会吉林监管局上市公司监管处长
2007 年4 月至今 离职休养
2007年5月15 日起任辽源得亨股份有限公司独立董事。
6、赵利，男，1963年3月出生，工程师职称，中共党员。
1982年参加工作
1982-1987 辽源化纤厂车间工人
1987-1989 辽源化纤厂前纺车间副主任
1989-1992 脱产到北京服装学院学习
1992-1995 化纤制造公司牵伸车间主任
1995-1996 化纤制造公司细旦丝车间主任
1996-1997 任公司综合部部长，并参加辽源市委“跨世纪中表年干部培训”
1997-1998 公司副总经理、总经理助理，兼化纤制造公司副经理
1998-2001年（5月27日）公司董事，副总经理，兼化纤制造公司副经理
2001年5月28 日起任公司董事、总经理
2005年3月起至今任公司董事长、总经理、党委书记。
7、赵永年,男，生于1963年10月，大学本科,高级工程师,中共党员。
1981---1985 吉林化工学院机械系化机专业
1985---1989 辽源化纤厂前纺车间技术员
1989---1993 辽源化纤厂前纺车间副主任
1993---1996 辽源得亨股份有限公司弹力丝车间主任
1997---2001 辽源得亨股份有限公司工程部部长
2001---2003 辽源得亨股份有限公司总经理助理、氨纶公司经理
2003 年 11 月 26 日至今，任辽源得亨股份有限公司副总经理、氨纶公司经理。
2005年5月26 日起至今任辽源得亨股份有限公司董事、副总经理。
8、黄耀庭，男，出生于 1953 年 12 月，大专学历，会计师，曾任辽源钢铁厂财务科长、公司财务部长、总经理助理、副总会计师等职，现任公司总会计师、董事。2005年5月26 日起至今任公司董事、总会计师。
9、彭雪松，男，出生于1974年9月，中共党员，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理，注册会计师，专长于企业改制、资产重组方案设计。
教育背景：
1992.9—1995.7 吉林财贸高等专科学校会计电算化专业学习
2002.9—2005.6 吉林大学金融学专业学习
2003.9—2007.7 中国人民大学会计学专业学习
主要工作经历：
1995.7—1998.2 吉林会计师事务所职员
1999.1—2000.12 吉林建元会计师事务所高级项目经理
2001.1—2006.12 中鸿信建元会计师事务所审计三部总经理
2007.1—2007.5 中准会计师事务所审计三部总经理
2007.5—2008.5 吉林亚泰（集团）股份有限公司业务经理
2008.5至今 吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理
2008 年第一次临时股东大会资料
第六届监事会监事候选人的提案
股东会：
公司第五届监事会，经过三年工作，履行了监事会职责，完成了工作任务。在此选举新一届监事会之际，第五届监事会推荐第六届由股东大会选举的监事会监事候选人两名如下：
周桂田：五届监事会主席、公司党委副书记
李鑫：氨纶分公司氨纶车间副主任
以上人员请审议。
辽源得亨股份有限公司第五届监事会