“中国纺机、中纺Ｂ股”公布董监事会决议公告

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来源：本站整理　发布时间：2011年03月29日

中国纺织机械股份有限公司（股票代码：６００６１０、９００９０６）于２００４年３月４日召开四届四十五次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司２００３年度报告及其摘要。
　　二、通过２００３年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
　　三、通过计提各项资产减值准备及预计损失的议案。
　　四、通过公司债权转让的议案：公司于２００３年１２月２９日与上海嘉威贸易有限公司（下称：上海嘉威）签订了《债权转让协议书》，现上海嘉威在与债权方实际接触后认为公司转让的债权帐龄较长，且部分债权相关证据不全，上海嘉威要求对债权转让价格作出调整。现经双方协商，签订了《补充协议书》：公司把上述帐面余额为人民币１６１７６２１７．３７元、已计提坏帐准备９７０５７３０．４２元的应收帐款债权，以其帐面净值转让给上海嘉威。
　　五、通过继续聘请上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司２００４年度财务会计的审计机构的议案。
　　上述有关议案需提交公司２００３年度股东大会审议通过，２００３年度股东大会的召开日期另行公告。

(新华社提供未经允许严禁转载)

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