新疆天山毛纺织股份有限公司

　　　　　　 2008 年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　 二、会议召开情况

　　 1、召开时间：2008 年 8月 28 日上午 10:30 时

　　 2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　 3、召开方式：现场投票

　　 4、召集人：公司董事会

　　 5、主持人：张自强先生

　　 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　 三、会议的出席情况

　　 1、出席的总体情况：

　　 股东及股东代表 4人，代表股份 207,252,851股，占上市公司有表决权总股份 57.02％。

　　 2、社会公众股出席情况：

　　 无社会公众股东出席本次股东大会。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 （一）、《关于修改公司章程的议案》

　　 1、总的表决情况

　　 同意 207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　　 2、社会公众股股东的表决情况

　　 无

　　 3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　 （二）、《关于募集资金投向变更的议案》

　　 1、总的表决情况

　　 同意 207,252,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　　 2、社会公众股股东的表决情况

　　 无

　　 3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：天阳律师事务所

　　 2、律师姓名：李大明

　　 3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司 2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天山毛纺织股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年 8 月28 日