本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　　　　　　　　　　经纬纺织机械股份有限公司
　　　　　　　 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
　　　　　　　　　 2004年第二次临时股东大会决议公告
经纬纺织机械股份有限公司（"本公司"）2004年第二次临时股东大会于2004年10月
27日上午在中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行。会议由
本公司董事长张杰先生主持。出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份总数
为399,003,999股，其中A股股份220,242,100股，H股股份178,761,899股，占本公司现
有股份总数的66.08%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《国务院关
于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》以及本公司《公司章程》及其他有关法
律、法规的规定。北京市金诚同达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为本
次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及公司章程的有关规定。本次股东大会所通过的各项决议合法有效。
经审议和投票表决，本次股东大会通过决议如下：
1、作为普通决议案，批准本公司将所持有的宏大国际贸易有限公司 20%的股权、按
原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
（中国纺织机械（集团）有限公司因在该项决议案所述之相关交易中拥有权益，故
在此议案的表决中放弃行使表决权。
该项决议案赞同股份数目为14,780,100 股，占出席会议股东所持有效表决股份数
目的100％，反对股份数目为0股，弃权股份数目为164,223,899股）
2、　作为普通决议案，批准本公司出资人民币现金3,000万元增加中国纺织机械和
技术进出口公司（下称"进出口公司"）之注册资本，本公司出资占进出口公司总股本的
25%。中国恒天集团公司以经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为人民币9,000
万元，占进出口公司总股本的75%。
（中国纺织机械（集团）有限公司因在该项决议案所述之相关交易中拥有权益，故在此
议案的表决中放弃行使表决权。
该项决议案赞同股份数目为14,780,100 股，占出席会议股东所持有效表决股份数
目的100％，反对股份数目为0股，弃权股份数目为164,223,899股）
3、作为普通决议案，批准本公司及本公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公
司及其下属企业之间的《综合服务合同》。
（中国纺织机械（集团）有限公司因在该项决议案所述之相关交易中拥有权益，故
在此议案的表决中放弃行使表决权。
该项决议案赞同股份数目为14,780,100 股，占出席会议股东所持有效表决股份数
目的100％，反对股份数目为0股，弃权股份数目为164,223,899股）
4、作为特别决议案，批准关于修改公司章程第一百条的议案。
修订公司章程第一百条，将"第十五款 ……公司对控股子公司的担保总额不能超过
最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;……"修改为"第十五款 ……公司对外担
保总额不能超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;……"
（该项决议案赞同股份数目为234,780,100 股，占出席会议股东所持有效表决股份
数目的100％，反对股份数目为0股，弃权股份数目为164,223,899股）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经纬纺织机械股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月27日