公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2014年1月6日上午09:30开始
2、会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：黄伟国先生
三、会议出席情况
本次通过现场投票参加股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份114，984，850股，占公司股份总数的27.64％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的相关规定。
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