本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
1、召开时间：2014年4月11日上午10:30分
2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室
5、主持人：董事长武宪章先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
1、出席情况：
股东及股东代理人4人，代表股份317,922,561股，占公司有表决权总股份的68%。
其中：法人股东有4家法人单位的4名委托代理人，代表股份数为317,922,561股，占公司有表决权总股份的68%；社会股东及股东委托代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权总股份的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
-特别提示
议案八为审议股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案一、董事会工作报告
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案二、监事会工作报告
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案三、2013年度财务决算报告
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案四、2013年度利润分配预案
公司2013年净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案五、2013年度报告及摘要
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案六、关于计提资产减值准备的议案
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案七、关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案八、关于修改《公司章程》的议案
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
2、表决结果：该议案获得审议通过。
议案九、关于修改《董事会议事规则》的议案
1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
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