本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开方式：现场会议
2、召开时间：2014年5月12日上午10:30。
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数11595.43万股，占公司有表决权股份总数的53.73%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
(一)关于公司2013年董事会工作报告的议案
表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
(二)关于公司2013年监事会工作报告的议案
表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
(三)关于公司2013年度财务决算报告的议案
表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
(四)关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
(五)关于公司2013年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
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