股票简称：鲁泰A、鲁泰B股票代码：000726、200726公告编号：2014-020

鲁泰纺织股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

公司第七届监事会第六次会议通知2014年6月7日以电子邮件方式发出，会议于2014年6月11日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2011年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》，发表专项审核意见如下：

公司监事会对公司授予激励对象限制性股票第三期可解锁激励对象名单核查后认为：公司限制性股票激励计划第三期解锁的332名激励对象资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》、《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》的有关规定，对其考核结果满足限制性股票第三解锁期解锁条件，同意公司对332名激励对象持有的限制性股票第三期解锁411.90万股。

鲁泰纺织股份有限公司

2014年6月12日

股票代码：000726200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2014-019

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年6月7日以电子邮件及传真方式发出，会议于2014年6月11日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事7名，通讯方式表决的董事6名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

原激励对象中已不符合激励条件的人数及拟回购注销的股票数量及价格：

1、回购价格：根据激励计划“第八章限制性股票的回购注销”之“第二十九条回购价格的调整”的相关规定，其回购价格调整为P=5.025(授予价格)-0.28(2011年度派息额)-0.28(2012年度派息额)-0.38(2013年度派息额)=4.085元/股。

2、回购数量：

原激励对象高红2013年度绩效考核不合格，根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(修订稿)的相关规定，其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁，由公司将其进行回购注销。

公司原激励对象中的杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职，已不符合激励计划“第二十条限制性股票的解锁安排及考核条件”。将原激励对象杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股全部进行回购注销。

原激励对象杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建五人所获受的限制性股份一期已经解锁流通，一期解锁的股份为1.6万股、0.4万股、0.4万股、0.4万股、0.4万股。根据激励计划“第三十一条激励对象的权利与义务”的规定，原激励对象应将其全部收益返还公司。其收益=已解锁限制性股票股数×2011年度已分配每股红利(0.28元/股)+【一期解禁日(2012年9月3日)收盘价(6.26元/股)—授予价格(5.025元/股)】×解禁股数—解禁时缴纳的个人所得税。因此，杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建五人应返还公司的收益分别为19，172元、5,620.2元、5,620.2元、5,620.2元、5,620.2元。

回购注销后，公司激励计划第三期符合条件解锁的人数为332人。第三期尚未解锁的限制性股票调整为411.90万股。

二、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。董事刘子斌、王方水为限制性股票激励对象，对该议案回避表决。

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足：

激励计划设定的第三个解锁期解锁条件