A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014-044
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
A股停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司第五届董事会第137次会议和第138次会议已于2014年6月10日召开，分别审议通过了公司股权分置改革及重大资产重组事宜，具体决议请参见公司于2014年6月12日和2014年6月23日披露的相关公告。
公司2014年第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2014年6月26日，按照股权分置改革的相关要求，公司A股股票将自2014年6月27日起再次停牌，直至股权分置改革规定程序结束之日。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2014年6月25日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺编号：临2014-045
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司(以下简称“中纺机”或“公司”)于2014年6月12日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，现发布公司关于召开2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”)的第一次提示性公告。
1、会议召集人：中纺机董事会
2、会议股权登记日
A股2014年6月26日(星期四)、B股2014年7月1日(星期二，最后交易日为2014年6月26日)。
3、现场会议召开时间：
现场会议召开开始时间为2014年7月3日(星期四)下午1:00。
4、网络投票时间：
2014年7月1日、7月2日、7月3日每个交易日的上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
5、现场会议召开地点
上海市长阳路1687号309室。
6、会议及表决方式
本次会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。流通股股东参加网络投票的具体程序见附件1。
7、本次会议审议事项
会议审议议案：《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》。
本议案须分别经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过、参加表决的A股市场相关股东所持表决权的三分之二以上通过和参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、会议出席对象
(1)在股权登记日登记在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是公司的股东)出席本次会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司非流通股股股东代表。
(4)保荐机构项目主办人、保荐代表人、公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。
9、公司股票停牌、复牌事宜
本公司董事会申请公司A股股票自2014年1月22日起停牌(2014年6月12日刊登股权分置改革说明书，2014年6月23日刊登股权分置改革说明书修订稿)，于2014年6月24日复牌。
公司董事会将申请公司股票自本次会议股权登记日次一交易日(2014年6月27日)起再次停牌，直至股改规定程序结束日次一日复牌。
10、现场会议登记事项
(1)登记手续：
a)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
b)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；
c)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
d)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
e)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会办公室。
(2)授权委托书送达地点：
收件人：中国纺织机械股份有限公司董事会办公室
地址：上海市长阳路1687号330室
邮政编码：200090
(3)现场会议登记地点：
登记时间：2014年7月2日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
地址：上海市长阳路1687号330室，董事会办公室
11、联系方式及注意事项
联系人：程雪莲、章韻
联系方式：电话：021-65432970-512传真：021-65455130
地址：上海市长阳路1687号
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