本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、会议通知情况：公司董事会于2014年5月31日在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号2014-0663)并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
2、召开时间：2014年6月24日上午9：30
3、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：胡永峰董事长
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(代理人)6人，代表股份82，216，557股，占上市公司有表决权总股份的48.61%。
2、A股股东出席情况：
A股股东(代理人)4人，代表股份51，635，972股，占公司A股股东表决权股份的51.78%。
3、B股股东出席情况：
B股股东(代理人)2人、代表股份30，580，585股，占公司B股股东表决权股份总数44.05%。
4、公司7名董事和2名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，广东晟典律师事务所陈东律师、余俊福律师参加会议并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过《公司2013年度董事会工作报告》
(1)表决情况：
同意82，216，557股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意股数51，635，972股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。
2、以投票表决方式通过《公司2013年度监事会工作报告》
(1)总的表决情况：
同意82，216，557股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意股数51，635，972股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。
3、以投票表决方式通过《公司2013年年度报告和年度报告摘要》
(1)总的表决情况：
同意82，216，557股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意股数51，635，972股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
(3)B股股东的表决情况：
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